科學城物流公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/07/28停止過戶日期起日：103/06/29停止過戶日期迄日：103/07/28公告內容：一、開會日期：103年7月28日二、開會時間：14時30分三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室四、會議召集事由：(一)選舉暨討論事項：第一案：本公司第6屆董事及監察人選任案。第二案：解除本公司第6屆新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(二)臨時動議。五、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年6月27日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)2702-3999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年6月28日適逢星期例假日，故請於民國103年6月27日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年6月28日郵戳日期為憑。六、受理股東提案公告：不適用。七、其他應公告事項：*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2702-3999)。*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：科學城物流股份有限公司102年度現金股利發放公告公告內容：一、本公司於103年5月26日股東常會決議通過分派102年度現金股利新台幣93,333,334元，按除息基準日股東名冊所載之股東持股比例每股配發現金股利新台幣2元，並經董事會決議通過訂定103年7月3日為分配現金股利基準日。二、現金股利訂於103年7月31日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。三、依法自103年6月29日起至103年7月3日止，停止股票過戶登記。因103年6月28日及同年6月29日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於103年6月27日（星期五）下午4時30分前（郵寄以郵戳為憑）逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路2段97號B2，電話：02-27023999）辦妥過戶手續俾享受配息權利。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/05/26停止過戶日期起日：103/03/28停止過戶日期迄日：103/05/26公告內容：一、開會日期：103年5月26日二、開會時間：14時30分（24小時制)三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室四、會議召集事由：　　(一)報告事項：　　　 第一案︰102年度營運報告。　　　 第二案：監察人審查102年度決算表冊報告。(二)承認事項：第一案︰承認102年度營運報告書及決算表冊案。第二案：承認102年度盈餘分配案。　　(三)討論事項：討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。　　(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　　(一)辦理過戶日期時間：103年3月27日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　　　電話：(02)2702-3999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年3月27日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年3月27日郵戳日期為憑。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月27日起至民國103年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月7日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：科學城物流股份有限公司財務部，台南市台南科學工業園區大業一路8號。七、其他應公告事項：*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2702-3999)。*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開103年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：103/02/24停止過戶日期起日：103/01/26停止過戶日期迄日：103/02/24公告內容：一、開會日期：103年2月24日二、開會時間：14時30分三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室四、會議召集事由：(一)討論事項：第一案：本公司章程部分條文修訂案。第二案：廢止「資金貸與他人作業程序」案。第三案：廢止「背書保證辦法」案。(二)臨時動議。五、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年1月24日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)2702-3999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日民國103年1月25日適逢星期例假日，故請於民國103年1月24日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年1月25日郵戳日期為憑。六、受理股東提案公告：不適用。七、其他應公告事項：*開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2702-3999)。*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。八、特此公告。

公告序號：1主旨：科學城物流股份有限公司分配一○一年度現金股利公告公告內容：一、本公司於102年6月4日股東常會決議通過分派101年度現金股利新台幣84,000,001元，按除息基準日股東名冊所載之股東持股比例每股配發現金股利新台幣1.8元，並經董事會決議通過訂定102年8月1日為分配現金股利基準日。二、現金股利訂於102年8月30日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。三、依法自102年7月28日起至102年8月1日止，停止股票過戶登記。因102年7月27日及同年7月28日適逢星期例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於102年7月26日（星期五）下午4時30分前（郵寄以郵戳為憑）逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路2段97號B2，電話：02-27023999）辦妥過戶手續俾享受配息權利。四、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/07/22停止過戶日期起日：102/06/23停止過戶日期迄日：102/07/22公告內容：一、開會日期：102年7月22日二、開會時間：14時30分三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室四、會議召集事由：(一)討論事項：第一案：本公司章程部分條文修訂案。(二)臨時動議。五、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年6月21日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　電話：(02)2702-3999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日適逢星期例假日，故請於民國102年6月21日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年6月22日郵戳日期為憑。六、受理股東提案公告：不適用。七、其他應公告事項：*開會通知書及委託書將於股東臨時會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2702-3999)。*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。（電話:(02)2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。八、特此公告

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/04停止過戶日期起日：102/04/06停止過戶日期迄日：102/06/04公告內容：一、開會日期：102年6月4日二、開會時間：14時30分（24小時制)三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室四、會議召集事由：　　(一)報告事項：　　　 第一案︰101年度營運報告。　　　 第二案：監察人審查101年度決算表冊報告。第三案：「董事會議事規範」修訂報告。　　(二)承認事項：第一案︰承認101年度營運報告書及決算表冊案。第二案：承認101年度盈餘分配案。　　(三)討論事項：第一案：討論「背書保證辦法」部分條文修訂案。　　　 第二案：討論「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。　　(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　　(一)辦理過戶日期時間：102年4月3日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　　　電話：(02)2702-3999(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年4月3日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年4月3日郵戳日期為憑。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4月1日起至民國102年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國102年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：科學城物流股份有限公司財務部，台南市台南科學工業園區大業一路8號。七、其他應公告事項：*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2703-5000)。*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話:(02)2703-5000）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。八、特此公告

四、特此公告。/*TL 12 8343 科學城 101/07/03 科學城物流股份有限公司分配一○○年度現金股利公告公告序號：1主旨：科學城物流股份有限公司分配一○○年度現金股利公告公告內容：一、本公司於101年6月20日股東常會決議通過分派一○○年度現金股利新台幣46,666,667元，按除息基準日股東名冊所載之股東持股比例每股配發現金股利新台幣1元，並經董事會決議通過訂定101年8月1日為分配現金股利基準日。二、現金股利訂於101年8月31日委由本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。三、依法自101年7月28日起至101年8月1日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於101年7月27日（星期五）下午4時30分前（郵寄以郵戳為憑）逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司

公告序號：1主旨：本公司董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/20停止過戶日期起日：101/04/22停止過戶日期迄日：101/06/20公告內容：一、開會日期：101年6月20日二、開會時間：14時30分（24小時制)三、開會地點：新竹市科學園區工業東６路６號７樓　會議室四、會議召集事由：　　(一)報告事項：　　　 第一案︰100年度營運報告。　　　 第二案：監察人審查100年度決算表冊報告。　　(二)承認事項：第一案︰承認100年度營運報告書及決算表冊案。第二案：承認100年度盈餘分配案。　　(三)討論事項：第一案：討論「公司章程」部分條文修訂案。　　　 第二案：討論「董事及監察人選舉辦法」部分條文修訂案。　　　 第三案：討論「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。　　(四)臨時動議五、辦理過戶手續：　　(一)辦理過戶日期時間：101年4月21日16時30分前(24小時制)(二)辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓　　　　　　　　　　電話：(02)2703-5000(三)辦理過戶方式：因最後過戶日101年4月21日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國101年4月20日前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國101年4月21日郵戳日期為憑。六、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國101年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：科學城物流股份有限公司財務部，台南市台南科學工業園區大業一路8號。七、其他應公告事項：*開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：(02)2703-5000)。*依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話:(02)2703-5000)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達: 台南市台南科學工業園區大業一路8號，電話：(06)505-1655，並副知證基會。八、特此公告

公告序號：1主旨：科學城物流股份有限公司分配九十九年度現金股利公告公告內容：一、本公司於100年6月23日股東常會決議通過分派九十九年度現金股利新台幣46,666,667元，按除息基準日股東名冊所載之股東持股比例每股配發現金股利新台幣1元，並經董事會決議通過訂定100年8月1日為分配現金股利基準日。二、現金股利訂於100年8月31日委由本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。三、現金股利金額為50元以下者，請股東憑現金股利發放通知書逕洽或掛號郵寄本公司股務代理部領取。四、依法自100年7月28日起至100年8月1日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於100年7月27日（星期三）下午4時30分前（郵寄以郵戳為憑）逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路2段97號B2，電話：02-27035000）辦妥過戶手續俾享受配息權利。五、特此公告。

公告序號：1主旨：科學城物流股份有限公司召開一○○年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：股東會召開日期：一○○年六月二十三日（星期四）下午二時三十分股東會召開地點：新竹市科學工業園區工業東６路６號７樓(本公司會議室)召集事由:(一)報告事項：1.九十九年度營運報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十九年度決算表冊案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.本公司「背書保證辦法」部分修文修訂案。2.本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。3.本公司第五屆董事及監察人選任案。4.解除本公司第五屆新任董事競業禁止之限制案。(四)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，故請於100年4月22日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(五)其他應敘明事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢(電話：02-2705-8280)。2.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構洽詢。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台南市台南科學工業園區大業一路八號本公司財務部，電話：06-5051655)，並副知證基會。4.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於100年4月22日起至100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於100年5月3日(星期二)下午四時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：台南市台南科學工業園區大業一路八號本公司財務部，電話：06-5051655。(六)特此公告

主旨： 科學城物流股份有限公司分配九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司於九十九年六月十七日股東常會決議通過分派九十八年度現金股利新台幣28,000,000元，按除息基準日股東名冊所載之股東持股比例每股配發現金股利新台幣0.6元，並經董事會決議通過訂定九十九年八月三日為分配現金股利基準日。二、現金股利訂於九十九年八月三十一日委由本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利發放至元為止（元以下不計），匯費及郵費由股東支付。三、現金股利金額為50元以下者，請股東憑現金股利發放通知書逕洽或掛號郵寄本公司股務代理部領取。四、依法自九十九年七月三十日起至九十九年八月三日止，停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年七月二十九日（星期四）下午四時三十分前（郵寄以郵戳為憑）逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：02-2705-8280）辦妥過戶手續俾享受配息權利。五、特此公告。

1.事實發生日:98/11/022.發生緣由:董事會決議召開九十八年度第一次股東臨時會事宜3.因應措施:一、董事會決議日期：98/11/02二、股東臨時會召開日期：98/12/23三、股東臨時會召開地點：新竹市東區中華路二段１８８號１３樓（國賓飯店會議室）四、召集事由：1、討論事項：擬修訂公司章程部分條文案。2、其他議案及臨時動議五、停止過戶期間：98/11/24∼98/12/23六、最後過戶日：98/11/234.其他應敘明事項:無

主旨： 科學城物流股份有限公司召開九十八年股東臨時會 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/12/18 停止過戶日期起日：98/11/19 停止過戶日期迄日：98/12/18 公告內容： 壹、開會時間：九十八年十二月十八日（星期五）下午二時整貳、開會地點：新竹市國賓飯店13樓（會議室）參、主要會議內容：（一）討論事項：公司章程部分條文修訂案。（二）其他議案或臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十八年十一月十九日起至九十八年十二月十八日止為停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於九十八年十一月十八日（星期四）下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾免影響股東權益（股務專線：02-27058280）。伍、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。陸、開會通知書於股東會三十日前分別寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向股務代理人查詢。柒、除分函各股東外，特此公告。

本公司九十三年度股東常會開會時間及地點訂於民國93年6月28日下午4時，假臺北市建國南路一段266號台糖公司九樓會議室召開。

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 15:40 科學城(992561)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 6,352 19,239去年同期 4,407 12,683增減金額 1,945 6,556增減(％) 44.13 51.69

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 04/30 16:29 科學城：自民國91年度財務報表起改由眾信聯合會計師事務所呂惠民及吳麗冬會計師擔任簽證。1.董事會通過日期(事實發生日):92/04/252.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂惠民4.舊任簽證會計師姓名2:張豐淦5.新會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬8.變更會計師之原因:眾信聯合會計師事務所內部工作調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無此情事。10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/01/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情事。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無此情事。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無此情事。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無此情事。15.其他應敘明事項:無此情事。

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 04/30 20:49 科學城物流自91年度財報起改由眾信聯合會計師事務所呂惠民及吳麗冬會計師擔任簽證1.董事會通過日期(事實發生日):92/04/252.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂惠民4.舊任簽證會計師姓名2:張豐淦5.新會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬8.變更會計師之原因:眾信聯合會計師事務所內部工作調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無此情事。10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/01/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無此情事。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無此情事。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無此情事。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無此情事。15.其他應敘明事項:無此情事。

鉅亨網編輯中心／台北．4月30日 05/01 14:52 科學城 (992561)：自民國九十一年度財務報表起改由眾信聯合會計師事務所呂惠民及吳麗冬會計師擔任簽證。1.董事會通過日期(事實發生日):92/04/252.舊會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:呂惠民4.舊任簽證會計師姓名2:張豐淦5.新會計師事務所名稱:眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:呂惠民7.新任簽證會計師姓名2:吳麗冬8.變更會計師之原因: 眾信聯合會計師事務所內部工作 調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會 計師主動終止委任或不再繼續接受委任: 無此情事。10.公司通知或接獲通知終止之日期:92/01/2911.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經 會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議: 無此情事。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見 (若有不 同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理 方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書 面意見): 無此情事。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會 計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可 能簽發之意見，諮詢該會計師 (若有，請輸入詢問 事項及結果): 無此情事。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之 詢問 (包括上開所述不同意見之情事)充分回答: 無 此情事。15.其他應敘明事項:無此情事。

鉅亨網資料中心／台北．5月 6日 05/07 09:46 科學城物流股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.04.19(星期二)15:00 2.地點：台北市武昌街1段16巷2號 (台糖武昌大樓會議室) 3.會議內容： (1)90年度營業概況報告 (2)監察人審查90年度決算表冊報告 (3)90年度決算表冊承認案 (4)90年度盈虧撥補承認案 4.股務：本公司股務(06-5051655)。