國寶人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:100/09/152.發生緣由:本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股2億5,000萬股，經100年9月15日第7屆第13次董事會決議通過。3.因應措施:擬依證券交易法第43條之6規定辦理私募普通股。4.其他應敘明事項:(1)私募價格訂定之依據及合理性：每股參考價格暫訂為新臺幣1.2元，係參考99年度私募增資之定價及會計師出具之意見。(2)特定人選擇之方式：本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及行政院金融監督管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定之特定人為限。應募人名單以公司內部人或關係人為優先應募對象，如不應募時，則授權董事長洽特定人。(3)辦理私募之必要理由：為強化財務結構並提高資本適足率。(4)本次減資16億6,667萬元後私募普通股，私募股數為2億5,000萬股，每股面額新臺幣10元整，總額為新台幣25億元，於本次股東會通過後授權董事會於一年內一次發行。(5)本次減增資後之實收資本額為新臺幣45億元整(4億5,000萬股)。

公告序號：1主旨：公告國寶人壽保險股份有限公司董事會召開100年第1次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：100/10/24停止過戶日期起日：100/09/25停止過戶日期迄日：100/10/24公告內容：一、開會時間：中華民國100年10月24日（星期一）上午10時整二、開會地點：台北市忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：（一）討論事項：1. 本公司擬辦理減資銷除1億6,666萬7千股案。　 2. 本公司擬於減資後以私募方式辦理現金增資發行新股2億5,000萬股案。（二）臨時動議。四、其他公告事項：（一）依公司法第165條規定，自100年9月25日起至同年10月24日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日100年9月24日適逢星期例假日，凡持有本公司股票，尚未辦理過戶者，務請於100年9月23日下午4時30分前，駕臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓)辦理過戶手續。【郵寄過戶者，以100年9月24日(最後過戶日)郵戳日期為憑】。（二）本公司私募有價證券議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站「私募專區」項下，股東會應充分說明事項。（三）開會通知書將於股東臨時會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。【電話：(02)2702-3999】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/08/052.發生緣由:原發言人風控長陳啟崇因個人生涯規劃請辭，由營運長賴宜銘接任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:100/08/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:夏銘賢/國寶人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛/國寶人壽保險股份有限公司副董事長5.異動原因:第七屆第十一次董事會推舉新董事長6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:報主管機關認可後視事

1.董事會決議日:100/08/052.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:出缺4.新任者姓名及簡歷:夏銘賢(兼任)/國寶人壽保險股份有限公司董事長5.異動原因:第七屆第十一次董事會決議通過6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:報主管機關審查核合格後充任

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司100年股東常會補充公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會時間：中華民國100年6月30日(星期四)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司99年度營業報告。2.本公司99年度資產減損情形報告。3.監察人審查本公司「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。4.本公司99年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認暨討論事項：1.本公司99年度相關決算表冊---「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(三)其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自100年5月2日起至同年6月30日止停止股票過戶，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年5月1日(最後過戶日)郵戳日期為憑。(二)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於100年4月28日起至100年5月9日止受理股東提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於上述期間內送達本公司法令遵循室（台北市忠孝西路一段50號9樓）。(三)1.開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：02-2702-3999】。本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。2.群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/05/182.發生緣由:本公司100年5月18日第七屆第八次董事會決議通過擬於主管機關核准後辦理新台幣3億元增資發行新股，增資時程及相關條件將另行提報董事會決議。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：國寶人壽保險股份有限公司董事會召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會時間：中華民國100年6月30日(星期四)上午10時整二、開會地點：台北市中正區忠孝西路一段50號9樓901會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司99年度營業報告。2.本公司99年度資產減損情形報告。3.監察人審查本公司「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」等相關決算表冊報告。4.本公司99年度私募普通股辦理情形報告。(二)承認事項：本公司99年度相關決算表冊---「99年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表」之提案。(三)其他議案及臨時動議。四、其他公告事項：(一)依公司法第165條規定，自100年5月2日起至同年6月30日止停止股票過戶，因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於100年4月29日(星期五)下午四時三十分前親臨本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年5月1日(最後過戶日）郵戳日期為憑。(二)持股百分之一以上之股東如欲於本次股東常會提出議案，本公司將於100年4月28日起至100年5月9日止受理股東提案，凡有意提案之股東請依公司法第172條之1規定辦理提案手續，並於上述期間內送達本公司法令遵循室（台北市忠孝西路一段50號9樓）。(三)開會通知書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢【電話：02-2705-8280】。五、除分函各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/04/262.發生緣由:一、德隆創投99年12月31日本公司投資成本為15,294千元，股權比率為5.8823%，因該公司將屆清算，依處分計劃所預估之虧損金額133,259千元，乘上本公司投資股權比率計算，應認列虧損金額7,839千元。二、寶典創投99年12月31日本公司投資成本為28,000千元，股權比率為9.79%，因尚未屆期故暫無處分計劃。依該公司99年12月31日股東權益之累虧金額117,886千元，乘上本公司投資股權比率計算，應認列虧損金額11,541千元。三、本公司99年度財務報表簽證會計師，基於穩健原則，建議依前述說明一、二對德隆創投及寶典創投提列減損合計共19,380千元。四、以上業經100年4月26日第七屆第七次董事會審議通過。3.因應措施:已責成相關部門爾後對於類此投資案件應詳加評估，審慎判斷。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:100/03/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張義郁/國寶人壽保險股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛(兼)/國寶人壽保險股份有限公司副董事長5.異動原因:第七屆第五次(臨時)董事會決議通過6.新任生效日期:100/04/197.其他應敘明事項:業經行政院金融監督管理委員會100年4月18日金管保理字第10002551350號函核准。

1.董事會決議日:100/03/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張義郁/國寶人壽保險股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛(兼)/國寶人壽保險股份有限公司副董事長5.異動原因:第七屆第五次(臨時)董事會決議通過6.新任生效日期:100/03/157.其他應敘明事項:經主管機關核准後生效

1.董事會決議日:100/03/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:張義郁/國寶人壽保險股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛/國寶人壽保險股份有限公司副董事長5.異動原因:第七屆第五次(臨時)董事會決議通過6.新任生效日期:100/03/157.其他應敘明事項:經主管機關核准後生效

公告本公司董事會決議通過減資後再以私募方式辦理現金增資案之相關條件1.事實發生日:99/08/042.發生緣由:本公司業經99年6月29日股東常會通過辦理減資銷除2億2,300萬股案，並於減資後以私募方式辦理現金增資發行166,667仟股普通股案，且就私募金額與特定人之選擇均已訂定，並授權董事會於一年內一次或分次發行。3.因應措施:一、增資案之相關發行條件擬依股東常會之決議如下：（一）私募股數為166,667仟股，每股面額新台幣10元整，股本總額為新台幣1,666,670仟元。（二）私募金額價格訂定之依據及合理性：依股東常會決議之價格每股訂為新台幣1.2元，係以大股東洽特定人參與應募之意願訂定。並經99年8月4日第六屆第二十五次董事會決議通過每股訂為新台幣1.2元。（三）特定人選擇之方式：依股東常會決議，已由大股東洽成威投資股份有限公司應募（四）辦理私募之必要理由：強化公司財務結構並提高資本適足率，且考量資金募集之時效性，依證券交易法第43條之6規定辦理。（五）本次私募普通股之權利義務，除證券交易法規定之轉讓限制外，與本公司已發行之普通股相同。二、經評估主管機關審核及相關作業時間，並配合減資規劃，並授權董事長訂定減增資基準日。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:99/07/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鮑正鋼/國寶人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:夏銘賢/國華人壽董事長、國華人壽總經理5.異動原因:董事會推選新董事長6.新任生效日期:99/07/157.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/062.舊任者姓名及簡歷:黃銘豐/國寶人壽保險股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:曾榮秀/中央再保險公司副總經理港商高誠保險經紀人公司總經理4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:略6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/247.新任生效日期:99/07/068.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/062.舊任者姓名及簡歷:蔡宏岳/福座開發股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛/律師4.異動原因:法人改派董事代表5.新任董事選任時持股數:略6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/247.新任生效日期:99/07/068.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:略2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鮑正鋼/國寶人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:尚未推選5.異動原因:法人改派董事代表6.新任生效日期:略7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/062.舊任者姓名及簡歷:蔡宏岳/福座開發股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:葉佳瑛/松崗資產管理股份有限公司副董事長4.異動原因:法人改派董事代表5.新任董事選任時持股數:略6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/247.新任生效日期:99/07/068.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/07/062.舊任者姓名及簡歷:黃銘豐/國寶人壽保險股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:曾榮秀/中央再保險公司副總經理日商商誠保險經紀人公司總經理4.異動原因:改派5.新任董事選任時持股數:略6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/25~100/06/247.新任生效日期:99/07/068.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/292.舊任者姓名及簡歷:缺額3.新任者姓名及簡歷:蔡世祺/勝隼國際法律事務所所長4.異動原因:依法補選獨立董事5.新任董事選任時持股數:略6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/29~100/06/247.新任生效日期:99/06/298.同任期董事變動比率:略9.其他應敘明事項:依證券交易法第14條之2規定,獨立董事因故解任,致人數不足二人者,應於最近一次股東會補選之.本公司因獨立董事缺額一席行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法]第3條第1項第2款規定,故於本次股東會補選蔡君為獨立董事,當選權數為3億7仟9佰8拾7萬9仟3佰5拾股,依法當選為本公司之獨立董事.