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宏泰人壽公司公告
1.事實發生日:109/11/232.發生緣由:(1)本公司截至109年9月30日待彌補虧損計新台幣23,330,568,627元。(2)為健全公司財務結構及提高公司每股淨值以吸引新資金注入，本公司考量辦理減資以彌補累計虧損，以利後續規劃辦理增資事宜，此次提案之減資比例為91.80%，以彌補前述截至109年9月30日之待彌補虧損。3.因應措施:(1)本公司擬辦理減資新台幣22,390,594,070元，計銷除已發行股份2,239,059,407股，依原股東按減資換股基準日股東名簿記載之持有股份比例銷除股份，每仟股銷除918股，減資比例為91.80%，用以彌補前述累積虧損。(2)本公司減資前實收資本額為新台幣24,390,625,350元，分為2,439,062,535股，每股面額新台幣10元；減資後實收資本額為新台幣2,000,031,280元，分為200,003,128股，每股面額新台幣10元。4.其他應敘明事項:(1)減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購，減資換發後之股份，其權利義務與原發行股份相同。(2)本次減資議案將提請109年12月25日股東臨時會討論，相關之減資基準日、換發股票作業計劃、減資換股基準日及其他減資相關事宜，俟股東會通過後並呈奉主管機關核准後，由董事長另行訂定並依法公告。(3)有關減資相關事宜，如經主管機關修正或因應客觀環境需予變更或修正時，提請股東會授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:109/10/222.發生緣由:本公司董事會通過，授權董事長辦理向主管機關申請投資設立持股100%之物業管理子公司等相關事宜。惟本案後續投資尚須經主管機關核定後始得為之。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/08/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:魯奐毅 全順建設開發股份有限公司法人代表4.新任者姓名及簡歷:魯奐毅 瑞金實業股份有限公司法人代表5.異動原因:本公司第七屆董事任期屆滿，選任第八屆董事長6.新任生效日期:109/08/207.其他應敘明事項:無
本公司接獲「新北市淡水區新市段141-2、145地號集合住宅新建工程」仲裁判斷書1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人：本公司、達欣工程股份有限公司仲裁機關：中華民國仲裁協會案號：108仲聲愛字第073號2.事實發生日:109/07/243.發生原委（含爭訟標的）:「新北市淡水區新市段141-2、145地號集合住宅新建工程」請求給付工程款等爭議事件4.處理過程:委任律師處理本件仲裁案件5.對公司財務業務影響及預估影響金額:給付達欣工程股份有限公司新台幣948,730,999元之工程款，並自仲裁判斷書揭示之利息起算日至清償日止，按年利率百分之五計算之利息，及仲裁費用並返還達欣工程股份有限公司於民國103年11月17日所簽發本票，票號CU0316003，票面金額新台幣258,745,867元。6.因應措施及改善情形:依法處理7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/08/112.舊任者姓名及簡歷:董事 全順建設開發股份有限公司代表人:魯奐毅董事 全順建設開發股份有限公司代表人:王惠津董事 瑞金實業股份有限公司代表人:湯維華董事 瑞金實業股份有限公司代表人:嚴成均獨立董事 吳水源獨立董事 廖志凉3.新任者姓名及簡歷:董事 瑞金實業股份有限公司代表人:魯奐毅董事 湯維華董事 嚴成均董事 王惠津獨立董事 廖宏明獨立董事 李命志獨立董事 廖志凉4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事 瑞金實業股份有限公司代表人:魯奐毅/52,455,565股董事 湯維華/185,000股董事 嚴成均/1,152,879股董事 王惠津/111,000股獨立董事 廖宏明/0股獨立董事 李命志/0股獨立董事 廖志凉/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/08/11~109/08/107.新任生效日期:109/08/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:公告本公司109年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:109/06/23(2)重要決議事項:A、報告事項：a.108年度營業報告。b.審計委員會審查108年度決算表冊報告。c.修訂本公司「董事會議事準則」案報告。d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。B、承認事項：a.通過108年度營業報告書暨財務報表承認案。b.通過108年度虧損撥補承認案。C、選舉事項：選舉本公司第八屆董事(含獨立董事)案。董事當選人：瑞金實業股份有限公司代表人魯奐毅湯維華嚴成均王惠津獨立董事當選人：廖宏明李命志廖志凉D、討論事項：通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/192.發生緣由:藍文祥獨立董事因業務繁忙，請辭本公司獨立董事乙職3.因應措施:獨立董事缺額部份，本公司將於109年6月23日召開109年股東常會選舉第八屆董事(含獨立董事)，新任董事任期3年，自109年8月11日起至112年8月10日止。4.其他應敘明事項:生效日為109年6月19日
1.事實發生日:109/05/182.發生緣由:更正本公司107年度股東會年報其他合約部分內容(1)公司名稱:宏泰人壽保險股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)第79-88頁/更正其他合約之契約起訖日期3.因應措施:更正後107年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/152.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容(1)公司名稱:宏泰人壽保險股份有限公司(2)與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司(3)相互持股比例:不適用(4)第79頁/更正102.04.09丰雲廣告有限公司海洋都心一期行銷企劃契約書之起迄日及主要內容(5)第81頁/106.04.28委託銷售契約書之當事人為上揚國際實業有限公司3.因應措施:更正後107年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/152.發生緣由:補充說明本案係於108/08/06開標後未達底價，先由買方現場簽署得標確認書，惟但書須待本公司董事會及主管機關通過核可後始得簽署買賣契約，開標程序已載明於公開標售投標須知，後經本公司帶回買方投標確認書並於當月份108/08/27提報董事會同意出售並辦理公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/01/202.發生緣由:活化資產，擬公開標售高雄市鼓山區、台中市西屯區不動產，董事會授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大利益。(2)其他相關出售事宜，授權董事長與得標人簽定買賣契約。(3)本標案之交易如順利成交，將再依法公告相關訊息。
1.事實發生日:108/10/302.發生緣由:金額誤植,予以更正3.因應措施:更正後重新上傳4.其他應敘明事項:更正108年8月份交換之未沖銷契約契約總金額,更正前為52537482仟元,更正後為52357482仟元
1.事實發生日:108/06/192.發生緣由:公告本公司108年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:108/06/19(2)重要決議事項:A、報告事項：a.107年度營業報告。b.審計委員會審查107年度決算表冊報告。c.本公司107年度資產減損情形報告。d.修訂本公司「資金辦理專案運用、公共及社會福利事業投資準則」案報告。B、承認事項：a.通過107年度營業報告書暨財務報表承認案。b.通過107年度虧損撥補承認案。C、討論事項：通過修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/05/142.發生緣由:活化資產，擬公開標售本公司新北市淡水區淡海段4、4-1地號不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大利益。(2)其他相關出售事宜，授權董事長與得標人簽定賣買賣契約。(3)本標案之交易如順利成交，將再依法公告相關訊息。
1.事實發生日:107/06/212.發生緣由:活化資產，擬公開標售本公司新北市新莊區副都心段不動產，董事會並授權經營團隊委託專業公司辦理公開標售事宜。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本案已委託專業機構辦理估價完成，並採用公開招標方式出售，為公司獲取最大利益。(2)其他相關出售事宜，授權董事長或總經理與得標人簽定賣買賣契約。(3)本標案之交易如順利成交，將再依法公告相關訊息。
1.事實發生日:107/06/142.發生緣由:公告本公司107年股東常會重要決議事項(1)股東常會日期:107/06/14(2)重要決議事項:A、報告事項：a.106年度營業報告。b.審計委員會審查106年度決算表冊報告。c.修訂「董事會議事準則」案報告。B、承認事項：a.通過106年度營業報告書暨財務報表承認案。b.通過106年度虧損撥補承認案。C、討論事項一：a.通過修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。b.通過修訂「資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資準則」案。D、選舉事項：a.補選本公司獨立董事一席案。董事當選人:獨立董事當選人:廖志凉。E、討論事項二：a.解除新任董事競業禁止之限制案,因當選人未有與公司有競業之情形, 無須進行討論。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/142.發生緣由:原郭素春獨立董事業於民國106年12月20日請辭本公司獨立董事乙職，獨立董事缺額依法於最近一次股東會補選之3.因應措施:廖志凉先生經本公司107年股東常會補選擔任獨立董事乙職4.其他應敘明事項:生效日為107年6月14日
1.事實發生日:106/12/202.發生緣由:郭素春獨立董事因業務繁忙，請辭本公司獨立董事乙職3.因應措施:獨立董事缺額將依法於最近一次股東會補選之4.其他應敘明事項:生效日為106年12月20日
1.事實發生日:106/12/082.發生緣由:本公司於106年12月8日接獲「臺中帝寶」仲裁判斷書3.因應措施:本公司擬依仲裁結果於106年12月31日前向潤隆建設股份有限公司收取新台幣184,767,180元並移轉登記台中市西屯區台灣大道三段399號5樓之3等5戶10車予該公司；於106年12月31日前向甲山林建設股份有限公司收取新台幣73,906,872元並移轉登記台中市西屯區台灣大道三段399號22樓之5等2戶3車予該公司。4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:106/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:魯奐毅 全順建設開發股份有限公司法人代表4.新任者姓名及簡歷:魯奐毅 全順建設開發股份有限公司法人代表5.異動原因:本公司第六屆董事任期屆滿，選任第七屆董事長6.新任生效日期:106/08/177.其他應敘明事項:無
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