宏泰人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.改變業務計劃之項目、原因:因主管機關未予核准，故取消出售新北市淡水區新市段145地號土地部分持分予達欣工程股份有限公司2.改變業務計劃之日期:103/03/273.對公司財務、業務之影響:影響本公司102年度預計財務收入4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/01/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:金段宇，宏泰人壽總經理。4.新任者姓名及簡歷:湯維華，宏泰人壽總經理。5.異動原因:1月16日召開董事會決議，任命湯維華先生擔任總經理職務。6.新任生效日期:103/03/197.其他應敘明事項:總經理案經金管會103年3月18日所發金管保壽字第10302543060號函核准。

1.事實發生日:103/02/272.發生緣由:壽險公司資金運用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本件將待主管機關核准後，本公司始進行投資。

公告序號：1主旨：宏泰人壽保險股份有限公司一○三年現金增資相關事宜公告內容：一、本公司於民國一○二年十二月三十一日董事會決議通過現金增資發行普通股528,846,154股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,288,461,540元。本次現金增資案業奉金融監督管理委員會103.1.17金管證發字第1020054890號函申報生效。二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：宏泰人壽保險股份有限公司。(二)所營事業：H501011人身保險業。(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額新台幣43,000,000,000元，分為4,300,000,000股，每股面額新台幣10元。已發行普通股2,249,138,393股，實收資本額為新台幣22,491,383,930元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市民生東路三段156號4樓。(五)公告方式：登載於金融監督管理委員會證券期貨局指定之公開資訊觀測站(http：//mops.twse.com.tw)。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人、獨立董事二人及監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：八十二年十一月十五日訂立，最近一次修訂日期為一○二年六月三日。(八)增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣27,779,845,470元，分為2,777,984,547股，每股面額為新台幣10元，均為記名式普通股。(九)本次發行新股總額、每股面額及發行條件如下：１、本次現金增資發行股數528,846,154股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣1.04元折價發行，共計新台幣550,000,000元。２、依公司法第二百六十七條規定，除保留百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持股比例認購，每仟股可認購211.6194股，未於規定期限前認購者，視同放棄；認購不足一股者，得合併共同認購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之。３、本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。４、認股基準日：一○三年二月十八日。(十)本次增資資金用途：強化本公司財務結構，提高資本適足率。(十一)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行公告並分函通知。(十二)繳款期限：自一○三年二月二十一日至一○三年二月二十六日止，凡未在此期間認股並繳納股款者，其認股權利視同放棄，由董事長洽特定人認足之。(十三)代收股款之銀行：華南商業銀行敦和分行及全省各地分行。地址：台北市大安區敦化南路二段107號。(十四)股款專戶之銀行：華南商業銀行營業部。地址：台北市中正區重慶南路一段38號。(十五)股票簽證機構：安泰商業銀行股份有限公司信託部。地址：台北市信義區信義路五段7號16樓。(十六)停止股票過戶日：自一○三年二月十四日起至一○三年二月十八止停止股票過戶登記，持有本公司股票尚未過戶之股東，請於一○三年二月十三日下午四時三十分以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續。三、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

公告序號：1主旨：宏泰人壽保險股份有限公司一○三年現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國一○二年十二月三十一日董事會決議通過現金增資發行普通股528,846,154股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,288,461,540元。本次現金增資案業奉金融監督管理委員會103.1.17金管證發字第1020054890號函申報生效。二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：宏泰人壽保險股份有限公司。(二)所營事業：H501011人身保險業。(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額新台幣43,000,000,000元，分為4,300,000,000股，每股面額新台幣10元。已發行普通股2,249,138,393股，實收資本額為新台幣22,491,383,930元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市民生東路三段156號4樓。(五)公告方式：登載於金融監督管理委員會證券期貨局指定之公開資訊觀測站(http：//mops.twse.com.tw)。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人、獨立董事二人及監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：八十二年十一月十五日訂立，最近一次修訂日期為一○二年六月三日。(八)增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣27,779,845,470元，分為2,777,984,547股，每股面額為新台幣10元，均為記名式普通股。(九)本次發行新股總額、每股面額及發行條件如下：１、本次現金增資發行股數528,846,154股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣1.04元折價發行，共計新台幣550,000,000元。２、依公司法第二百六十七條規定，除保留百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持股比例認購，每仟股可認購211.6194股，未於規定期限前認購者，視同放棄；認購不足一股者，得合併共同認購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之。３、本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。４、認股基準日：一○三年二月十八日。(十)本次增資資金用途：強化本公司財務結構，提高資本適足率。(十一)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行公告並分函通知。(十二)繳款期限：自一○三年二月二十一日至一○三年二月二十六日止，凡未在此期間認股並繳納股款者，其認股權利視同放棄，由董事長洽特定人認足之。(十三)代收股款之銀行：華南商業銀行敦和分行及全省各地分行。地址：台北市大安區敦化南路二段107號。(十四)股款專戶之銀行：華南商業銀行營業部。地址：台北市中正區重慶南路一段38號。(十五)股票簽證機構：安泰商業銀行股份有限公司信託部。地址：台北市信義區信義路五段7號16樓。(十六)停止股票過戶日：自一○三年二月十四日起至一○三年二月十八日止停止股票過戶登記，持有本公司股票尚未過戶之股東，請於一○三年二月十三日下午四時三十分以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續。三、本公司最近年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之財務報表請至公開資訊觀測站查詢。

1.董事會決議日:103/01/162.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:金段宇，宏泰人壽總經理。4.新任者姓名及簡歷:湯維華，宏泰人壽總經理。5.異動原因:1月16日召開董事會決議，任命湯維華先生擔任總經理職務。6.新任生效日期:103/02/107.其他應敘明事項:7.1.總經理案須經金融監督管理委員會審查合格後，始得充任。7.2.金段宇先生將於103/01/24請辭生效。7.3.103/01/24至金融監督管理委員會核准期間總經理職務由嚴成均副總經理代理。

1.事實發生日:102/11/212.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司102/11/21第五屆第28次董事會決議通過處分台北市不動產事宜

1.事實發生日:102/08/272.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司102年第五屆第25次董事會(102/8/27)同意於取得主管機關核准後授權董事長出售新北市土地。

1.董事會決議日:102/08/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:韋伯韜 民輝實業股份有限公司法人代表。4.新任者姓名及簡歷:朱蕙敏 民輝實業股份有限公司法人代表。5.異動原因:公司102年8月2日董事臨時會決議，由董事互推朱蕙敏董事代行董事長職務。6.新任生效日期:102/08/027.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/08/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長。3.舊任者姓名及簡歷:韋伯韜 民輝實業股份有限公司法人代表。4.新任者姓名及簡歷:朱蕙敏 民輝實業股份有限公司法人代表。5.異動原因:韋伯韜董事長因生涯規劃於102年8月1日辭任，本公司102年8月2日董事臨時會決議，由董事互推朱蕙敏董事代行董事長職務。6.新任生效日期:102/08/027.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/06/202.發生緣由:配合公司營運需要，撤銷102年6月3日經股東會決議通過辦理減少資本消除股份彌補虧損案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本案經董事會通過，提請102年第一次股東臨時會討論。

公告序號：1主旨：召開本公司102年第一次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/07/24停止過戶日期起日：102/06/25停止過戶日期迄日：102/07/24公告內容：壹、開會時間：中華民國102年7月24日（星期三）上午9時30分正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、討論事項：1.人身保險業轉列之外匯價格變動準備金初始金額，依規定自實施日起三年內提「特別盈餘公積」科目案。2.撤銷減少資本消除股份彌補虧損案。二、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國102年6月25日起至102年7月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國102年6月24日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東臨時會十五日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-27023999）。陸、本次股東臨時會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東臨時會開會二十三日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部)。柒、特此公告。

1.事實發生日:102/05/162.發生緣由:針對帳列於以攤銷成本衡量之金融資產具減損跡象者，進行現金流量測試之減損評估，其測試結果顯示減損損失金額合計為8,558,418元。 上述金額對本公司財務業務並無重大影響。 3.因應措施:依財務會計準則第三十四號公報之規定立即於102年5月之自結報表中認列減損損失8,558,418元。 4.其他應敘明事項:無。

公告序號：3主旨：召開本公司102年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/03停止過戶日期起日：102/04/05停止過戶日期迄日：102/06/03公告內容：壹、開會時間：中華民國102年6月3日（星期一）上午9時30分正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度財務決算表冊報告。3.101年度資產減損情形報告。4.修訂「董事會議事準則」。5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項：1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。2.101年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修正「取得或處分資產處理準則」案。2.修訂「董事及監察人選任規則」案。3.減少資本消除股份彌補虧損案。4.本公司擬辦理私募普通股案。5.本公司擬辦理私募甲種特別股案。6.修訂「公司章程」案。四、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國102年4月5日起至102年6月3日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因4月4日適逢假日故務必請於民國102年4月3日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-27023999）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年3月29日起至102年4月8日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請於民國102年4月8日18時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，掛號郵寄（以郵戳日期為，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:為改善財務結構，擬辦理減資新台幣19,117,676,340元。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/04/302.發生緣由:為強化本公司財務結構，提高資本適足率，並考量資金募集之時效性，擬以私募方式辦理資產作價增資普通股及甲種特別股，各以新台幣117.6億元為上限。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：召開本公司102年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：102/06/03停止過戶日期起日：102/04/05停止過戶日期迄日：102/06/03公告內容：壹、開會時間：中華民國102年6月3日（星期一）上午9時30分正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1.101年度營業報告。2.監察人審查101年度財務決算表冊報告。3.101年度資產減損情形報告。4.修訂「董事會議事準則」。5.報告採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額。二、承認事項：1.101年度營業報告書暨財務報表承認案。2.101年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修正「取得或處分資產處理準則」案。2.修訂「董事及監察人選任規則」案。3.修訂「公司章程」案。四、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國102年4月5日起至102年6月3日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因4月4日適逢假日故務必請於民國102年4月3日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-27023999）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於102年3月29日起至102年4月8日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請於民國102年4月8日18時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。

1.事實發生日:102/03/212.發生緣由:會計主管邱弘裕業經董事會通過3.因應措施:依法公告4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/082.發生緣由:會計主管異動3.因應措施:新任會計主管任職4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/12/072.發生緣由:帳列以攤銷成本衡量之金融資產進行未來現金流量測試之減損評估，其測試結果顯示減損損失金額合計為93,321,904元。 3.因應措施:依財務會計準則第三十四號公報之規定立即於101年11月之自結報表中認列減損損失93,321,904元。 4.其他應敘明事項:無。