幸福人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/12/272.發生緣由:為彌補累積虧損以及改善財務結構以鞏固營運基礎及提高每股淨值3.因應措施:(1)減資比率：16.666666666667%。(2)銷除股份總額：按減資基準日股東名簿記載之股東依其持有股份比例減除壹億股，減資後不足一股之畸零股以現金退款，其股份由本公司董事長洽特定人按面額認購。(3)減資後實收資本額：新台幣伍拾億元整。(4)減資基準日及相關程序俟呈主管機關核准後授權董事會另訂之。(5)台端對上項減資如有異議，請自公告日(99年12月28日)起三十一日內以書面提出，以便依法辦理。(6)本公告係依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條之規定辦理。(7)上述減資相關事項，若因主管機關規定或客觀影響而須修正時，授權董事會全權處理。4.其他應敘明事項:無

主旨： 召開本公司99年股東常會事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/29 停止過戶日期起日：99/05/01 停止過戶日期迄日：99/06/29 公告內容： 依據：依公司法、證券交易法等相關規定及本公司第八屆第22次董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期時間：中華民國99年6月29日(星期二)下午三時正。二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司(台北市忠孝西路一段六號七樓)會議室。三、停止股票過戶起迄日期： 99年5月1日至6月29日。四、會議召集事由：(一)、報告事項：1.本公司98年度營業報告。2.監察人查核報告。(二)、承認事項：1.本公司98年度營業報告書及財務報表承認案。2.本公司98年度虧損撥補表承認案。(三)、討論事項：其他討論議案。(四)、其他議案。(五)、 臨時動議。五、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：99年4月30日下午4時30分前（二）辦理過戶機構名稱：幸福人壽保險股份有限公司地址：台北市忠孝西路一段6號5樓管理部電話：02-2381-7172（三）辦理過戶方式：1.親臨本公司辦理（截止時間為99年4月30日下午4時30分前）。2.掛號郵寄﹝截止時間為99年 4月30日下午12時00分前，以郵戳為憑﹞（四）其他：無六、其他應公告事項：（一）開會通知書於開會前30日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六條之2及公司法183條第2項規定，其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者請逕向本公司管理部股務洽詢補發。（二）本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段6號5樓管理部)。（三）依公司法第172條之1規定，受理股東提案，說明如下：1.股東資格：本次股東會停止過戶時，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.提案內容：以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。3.受理期限：99年4月29日起至99年5月10日止，每日上午9點至下午5點，並敘明聯絡人及聯絡方式。4.受理處所：幸福人壽保險股份有限公司﹝地址：100台北市忠孝西路一段6號5樓管理部，電話：02-2381-7172。七、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 幸福人壽保險股份有限公司98年減資全面換發新股發放日期公告 公告內容 壹、本公司減資案業經98年6月30日股東常會決議通過，並經行政院金融監督管理委員會證券期貨局98年9月8日金管證一字第0980044060號函核准辦理在案，復報經經濟部98年11月23日經授商字第09801269610號核准變更登記在案。貳、前項減資全面換發之新股於98年12月21日起發放。參、茲將新股有關事項公告於後：一、原已發行股份：普通股600,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,000,000,000元。二、本次減資股數：100,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新臺幣1,000,000,000元。三、本次減資後全面換發股數：500,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新臺幣5,000,000,000元。四、本次減資換發新股基準日為98年10月19日。五、停止過戶期間：自民國98年10月15至98年12月20日。六、股票簽證機構：合作金庫商業銀行信託部。七、本次減資全面換票之新股權利義務與原已發行之普通股相同（含97年第1次私募股數114,567,917 股暨97年第2次私募股數270,833,333股，惟97年第1次私募現金增資股票於發放增資股票交付日（97/07/30）起算暨97年第2次私募現金增資股票於發放增資股票交付日（97/11/17）起算3年內受證交法第43-8條規定轉讓之限制，股份所有人如轉讓需符合證交法第43-8條規定）。八、股票換發手續及應備文件：1.已辦妥股票過戶之股東應備文件：（1）換發申請書（2）應備妥全部持有之舊股票（3）原留印鑑。2.尚未辦妥股票過戶之股東應備文件：（1）換發申請書（2）應備妥全部持有之舊股票（3）原留印鑑（4）身分證影本（舊戶免附）（5）股東印鑑卡（舊戶免附）（6）轉讓過戶申請書（7）完稅之證券交易稅，先行辦理換發新股票，再辦理過戶手續。九、換發股務機構地點：幸福人壽保險股份有限公司管理部，地址：台北市忠孝西路一段6 號5樓，電話：(02)23817172#511。肆、除分函各股東外，特此公告。相關財務報表：無

幸福人壽重新訂定98年10月19日為新減資基準日及98年10月20日為新私募現金增資基準日之相關事項公告主旨： 本公司98年10月14日第八屆第19次董事會決議，重新訂定98年10月19日為新減資基準日及98年10月20日為新私募現金增資基準日之相關事項公告 公告內容 一、本公司經98年6月30日股東常會決議通過，為彌補虧損、改善財務結構，於本年度辦理減資新台幣十億元，銷除普通股股份一億股，同時於減資後辦理私募現金增資新台幣十億元，發行新股一億股，每股面額10元，實際發行價格每股2元，減增資後實收資本額仍為新台幣六十億元。二、本公司減資暨增資案業經行政院金融監督管理委員會證期局98年9月8日金管證發字第0980044060號函及保險局98年9月7日金管保財字第09802162180號函核准辦理在案。三、本公司98年9月29日因故展延98年度原訂減增資基準日之相關日期，復經98年10月14日第八屆第19次董事會決議，重新訂定98年10月19日為新減資基準日及98年10月20日為新私募現金增資基準日，依法自98年10月15日起至10月19日止為停止股票過戶登記期間，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年10月14日(星期三)下午5時00分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）台北市忠孝西路一段６號5樓本公司管理部辦理過戶手續。四、茲依公司法第273條第2項規定，將本次減資暨私募現金增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：幸福人壽保險股份有限公司。(二)所營事業：1.H501011 人身保險業。(三)本公司所在地：台北市忠孝西路一段６號８樓。(四)公告方式：揭露於台灣證券交易所公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人，獨立董事二人，監察人二人，任期均為三 年，連選得連任。(六)原已發行股份總數及金額：已發行股份總數計六億股，均為記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本總額為六十億元。(七)本次減資銷除股份條件：本次減資作業將依減資除權基準日股東名冊所載各股東持有股份比例減資，每仟股約減少166.66667股，減資後產生之不滿壹股之畸零股將全數授權董事長洽特定人依面額承購，並依股票面額以現金給付（至元為止）減資畸零股之股東，其他有關辦理減資事項授權董事會辦理。(八)減資銷除已發行股份後總額及金額：依目前本公司實收資本額普通股六十億元計算，減資後實收資本額為五十億元，均為普通股五億股，每股面額十元。(九)減資計劃概要：為彌補虧損、改善財務結構。(十) 同時於減資後辦理私募現金增資新台幣十億元，發行新股一億股，每股面額壹拾元，實際發行價格每股貳元，依公司法第267條規定，由董事長歸併洽特定人外國法人Golden Benchmark Holdings Ltd認購，本次私募現金增資新股之權利義務除受證交法第43-8條規定轉讓之限制外，與原有股份相同。(十一)增資後股份總額：實收資本額為新台幣六十億元，分為六億股，每股面額新台幣壹拾元。(十二)增資計劃概要：為提高資本適足率、改善財務結構。(十三)股票簽證機構：合作金庫商業銀行信託部。(十四)代收股款銀行：國泰世華銀行板橋分行。(十五)私募現金增資認購繳款日期：98年10月19日止，逾期未繳股款者，依證券交易法第33條第3項規定喪失權利。五、相關減資換股作業事宜，俟經濟部核准變更登記後，屆時另行公告及分函通知各股東辦理減資換發新股股票，股東持舊票親臨或郵寄至本公司管理部換發新股。六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。七、特此公告。相關財務報表：無

主旨： 本公司因故展延98年度原訂減增資基準日之相關日期，新的減增資基準日及相關事項等，將俟召開董事會決議新的減增資基準日後，再行公告。 公告內容 一、本公司經98年6月30日股東常會決議通過，為彌補虧損、改善財務結構，於本年度辦理減資新台幣十億元，銷除普通股股份一億股，同時於減資後辦理私募現金增資新台幣十億元，發行新股一億股，每股面額10元，實際發行價格每股2元，減增資後實收資本額仍為新台幣六十億元。二、本公司減資暨增資案業經行政院金融監督管理委員會證期局98年9月8日金管證發字第0980044060號函及保險局98年9月7日金管保財字第09802162180號函核准辦理在案。三、本公司於98年9月25日第八屆第18次董事會決議，授權董事長於繳款截止日前得視進度決議展延本案所訂之相關日期，今因原訂參與增資之應募人尚未獲投審會核准，故展延原訂減增資基準日（原訂98年9月29日為減資基準日及98年9月30日為現金增資基準日，停止股票過戶登記期間為自98年9月25日起至9月29日止），本公司將俟召開董事會決議新的減增資基準日後，再行公告98年度新的減增資基準日之相關日期等事項之公告。四、特此公告。

主旨： 幸福人壽保險股份有限公司減少資本額新台幣十億元整，銷除股份一股之相關事項公告 公告內容 一、本公司經98年6月30日股東常會決議通過，為彌補虧損、改善財務結構，於本年度辦理減資新台幣十億元，銷除普通股股份一億股，同時於減資後辦理私募現金增資新台幣十億元，發行新股一億股，每股面額10元，實際發行價格每股2元，減增資後實收資本額仍為新台幣六十億元。二、本公司減資暨增資案業經行政院金融監督管理委員會證期局98年9月8日金管證發字第0980044060號函及保險局98年9月7日金管保財字第09802162180號函核准辦理在案。三、茲依公司法第273條第2項規定，將本次減資暨私募現金增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：幸福人壽保險股份有限公司。(二)所營事業： 1.H501011 人身保險業。(三)本公司所在地：台北市忠孝西路一段６號８樓。(四)公告方式：揭露於台灣證券交易所公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人，獨立董事二人，監察人二人，任期均為三 年，連選得連任。(六)原已發行股份總數及金額：已發行股份總數計六億股，均為記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本總額為六十億元。(七)本次減資銷除股份條件：本次減資作業將依減資除權基準日股東名冊所載各股東持有股份比例減資，每仟股約減少166.66667股，減資後產生之不滿壹股之畸零股將全數授權董事長洽特定人依面額承購，並依股票面額以現金給付（至元為止）減資畸零股之股東，其他有關辦理減資事項授權董事會辦理。(八)減資銷除已發行股份後總額及金額：依目前本公司實收資本額普通股六十億元計算，減資後實收資本額為五十億元，均為普通股五億股，每股面額十元。(九)減資計劃概要：為彌補虧損、改善財務結構。(十) 同時於減資後辦理私募現金增資新台幣十億元，發行新股一億股，每股面額壹拾元，實際發行價格每股貳元，依公司法第267條規定，由董事長歸併洽特定人外國法人Golden Benchmark Holdings Ltd認購，本次私募現金增資新股之權利義務除受證交法第43-8條規定轉讓之限制外，與原有股份相同。(十一)增資後股份總額：實收資本額為新台幣六十億元，分為六億股，每股面額新台幣壹拾元。(十二)增資計劃概要：為提高資本適足率、改善財務結構。(十三)股票簽證機構：合作金庫商業銀行信託部。(十四)代收股款銀行：國泰世華銀行板橋分行。(十五)私募現金增資認購繳款日期：98年9月29日止，逾期未繳股款者，依證券交易法第33條第3項規定喪失權利。四、本公司於98年9月25日第八屆第18次董事會決議，訂定98年9月29日為減資基準日及98年9月30日為現金增資基準日，依法自98年9月25日起至9月29日止為停止股票過戶登記期間，另授權董事長於繳款截止日前得視進度決議展延本案所訂之相關日期，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年9月24日(星期四)下午5時00分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）台北市忠孝西路一段６號5樓本公司管理部辦理過戶手續。五、相關減資換股作業事宜，俟經濟部核准變更登記後，屆時另行公告及分函通知各股東辦理減資換發新股股票，股東持舊票親臨或郵寄至本公司管理部換發新股。六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。七、特此公告。

主旨： 修正98/09/25序號1公告文主旨:幸福人壽保險股份有限公司減少資本額新台幣十億元整，銷除股份一億股之相關事項公告。 公告內容 一、本公司經98年6月30日股東常會決議通過，為彌補虧損、改善財務結構，於本年度辦理減資新台幣十億元，銷除普通股股份一億股，同時於減資後辦理私募現金增資新台幣十億元，發行新股一億股，每股面額10元，實際發行價格每股2元，減增資後實收資本額仍為新台幣六十億元。二、本公司減資暨增資案業經行政院金融監督管理委員會證期局98年9月8日金管證發字第0980044060號函及保險局98年9月7日金管保財字第09802162180號函核准辦理在案。三、茲依公司法第273條第2項規定，將本次減資暨私募現金增資發行新股有關事項公告如下：(一)公司名稱：幸福人壽保險股份有限公司。(二)所營事業： 1.H501011 人身保險業。(三)本公司所在地：台北市忠孝西路一段６號８樓。(四)公告方式：揭露於台灣證券交易所公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人，獨立董事二人，監察人二人，任期均為三 年，連選得連任。(六)原已發行股份總數及金額：已發行股份總數計六億股，均為記名式普通股，每股面額新台幣壹拾元，實收資本總額為六十億元。(七)本次減資銷除股份條件：本次減資作業將依減資除權基準日股東名冊所載各股東持有股份比例減資，每仟股約減少166.66667股，減資後產生之不滿壹股之畸零股將全數授權董事長洽特定人依面額承購，並依股票面額以現金給付（至元為止）減資畸零股之股東，其他有關辦理減資事項授權董事會辦理。(八)減資銷除已發行股份後總額及金額：依目前本公司實收資本額普通股六十億元計算，減資後實收資本額為五十億元，均為普通股五億股，每股面額十元。(九)減資計劃概要：為彌補虧損、改善財務結構。(十) 同時於減資後辦理私募現金增資新台幣十億元，發行新股一億股，每股面額壹拾元，實際發行價格每股貳元，依公司法第267條規定，由董事長歸併洽特定人外國法人Golden Benchmark Holdings Ltd認購，本次私募現金增資新股之權利義務除受證交法第43-8條規定轉讓之限制外，與原有股份相同。(十一)增資後股份總額：實收資本額為新台幣六十億元，分為六億股，每股面額新台幣壹拾元。(十二)增資計劃概要：為提高資本適足率、改善財務結構。(十三)股票簽證機構：合作金庫商業銀行信託部。(十四)代收股款銀行：國泰世華銀行板橋分行。(十五)私募現金增資認購繳款日期：98年9月29日止，逾期未繳股款者，依證券交易法第33條第3項規定喪失權利。四、本公司於98年9月25日第八屆第18次董事會決議，訂定98年9月29日為減資基準日及98年9月30日為現金增資基準日，依法自98年9月25日起至9月29日止為停止股票過戶登記期間，另授權董事長於繳款截止日前得視進度決議展延本案所訂之相關日期，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年9月24日(星期四)下午5時00分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）台北市忠孝西路一段６號5樓本公司管理部辦理過戶手續。五、相關減資換股作業事宜，俟經濟部核准變更登記後，屆時另行公告及分函通知各股東辦理減資換發新股股票，股東持舊票親臨或郵寄至本公司管理部換發新股。六、本公司最近三年度經會計師查核簽證之財務報表請股東至「公開資訊觀測站」查詢。七、特此公告。

1.事實發生日:98/06/302.發生緣由:為彌補累積虧損以及改善財務結構以鞏固營運基礎及提高每股淨值3.因應措施:(1)減資比率：16.67%。(2)銷除股份總額：按減資基準日股東名簿記載之股東依其持有股份比例減除壹億股，減資後不足一股之畸零股以現金退款，其股份由本公司董事長洽特定人按面額認購。(3)減資後實收資本額：新台幣伍拾億元整。(4)減資基準日及相關程序俟呈主管機關核准後授權董事會另訂之。(5)台端對上項減資如有異議，請自公告日(98年7月1日)起三十一日內以書面提出，以便依法辦理。(6)本公告係依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條之規定辦理。(7)上述減資相關事項，若因主管機關規定或客觀影響而須修正時，授權董事會全權處理。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/01/062.舊任者姓名及簡歷:富久公司代表人張茂松，富霖公司代表人郭明枝3.新任者姓名及簡歷:(1)金寧海，美國密西根大學材料科學碩士，現任職務：星格傳媒公司董事長經歷：幸福人壽總經理、副總經理，景德公司總經理，震旦企業總經理(2)邱創盛，中興大學企管系畢業，現任職務:台育公司董事長經歷：台育公司總經理、中華民國企業經營管理顧問協會2.3屆理事長4.異動原因:依公司法、證券交易法、本公司章程暨第董事會議決議98年度第一次股東臨時會選舉二席第八屆獨立董事5.新任董事選任時持股數:金寧海5257、邱創盛06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/01/06~100/06/017.新任生效日期:98/01/068.同任期董事變動比率:2/99.其他應敘明事項:富久公司自98/01/06起解任代表人張茂松並辭去一席董事，富霖公司自98/01/06起解任代表人郭明枝並辭去一席董事，監察人郭松烈職稱變更為常駐監察人。

97第2次私募現金增資三十二億五仟萬元,實際發行價格每股貳元繳款期間: 97/09/19-97/09/2697擬減32.5億元,每仟股約減少541.66666股減資基準日：97/09/29增資股款繳納期：97/09/19-97/09/26現金增資基準日：97/09/30

1.事實發生日:97/09/172.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):97/09/175.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):重要備忘錄9.其他應敘明事項:一、依據本公司97年09月17日第八屆第五次董事會議決議辦理。二、本公司經民國97年6月30日股東常會臨時動議決議通過，於本年度第二次私募現金增資發行新股3.25億股之前，先辦理減資新台幣32.5億元，銷除普通股股份3.25億股以彌補累積虧損。三、訂定下列相關日期：(一)減資基準日：民國97年9月29日。(二)增資股款繳納期間：民國97年9月19日至97年9月26日止。(三)現金增資基準日：民國97年9月30日。

1.事實發生日:097/06/302.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):097/06/305.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):重要備忘錄9.其他應敘明事項:一、依據本公司97年06月30日九十七年股東常會決議辦理。二、提議取銷原九十七年度第三次股東臨時會表決通過辦理減資新台幣四十二億元決議案。三、另提議於本年度第二次私募現金增資發行新股三億二仟五佰萬股之前辦理減資新台幣三十二億五仟萬元，銷除股份三億二仟五佰萬股以彌補累積虧損，並依減資除權基準日股東名冊所載各股東持股比例減資，每仟股約減少541.66666股，其他有關辦理減資事項授權董事會辦理。四、本案以投票方式表決。表決結果：贊成得票總權數499,796,240權數，贊成總得票率83.30%，已達法定標準，照案通過。五、台端對上項減資如有異議，請自公告日(97年7月1日)起三十一日內以書面提出，以便依法辦理。六、本公告係依公司法第二百八十一條準用同法第七十三條之規定辦理。七、本案將於報主管機關核准後立即辦理。

公告本公司97年度第二次私募現金增資繳款期限展延及增資基準日改期事宜。1.事實發生日:097/06/182.契約相對人:不適用3.與公司關係:不適用4.契約起迄日期(或解除日期):097/06/185.主要內容(解除者不適用):不適用6.限制條款(解除者不適用):不適用7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):不適用8.具體目的(解除者不適用):重要備忘錄9.其他應敘明事項:一、依據本公司97年06月18日第八屆第二次董事會議決議辦理。二、本公司97年度第二次私募現金增資案，原訂繳款期間為97年06月10日至97年06月18日止，因募集作業時間不足，經董事會決議展延繳款期至97年09月18日，現金增資基準日改訂為97年9月22日。

本公司於97/06/02召開第八屆第一次董事會議,選出鄧董事文聰先生為新任本公司董事長。1.董事會決議日:97/06/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：鄧文聰先生4.新任者姓名及簡歷:董事長：鄧文聰先生5.異動原因:97/06/02召開第八屆第一次董事會議,選出鄧文聰先生為新任本公司董事長6.新任生效日期:97/06/027.其他應敘明事項:茲因本公司辦理97年度第1次私募現金增資後，股權結構已大幅改變，應主要股東富久有限公司之建議，並經第七屆第五次董事會決議，提請股東會全面改選董事、監察人，選舉第八屆董事及監察人，本公司於97/06/02召開本公司97年度第3次股東臨時會，依本公司章程第二十一條規定，選舉第八屆董事及監察人，應選任董事九席、監察人二席，任期三年，自97年06月02日起至100年06月01日止。旋於97/06/02召開第八屆第一次董事會選出鄧董事文聰先生為新任本公司董事長，任期三年，自97/06/02~100/06/01止。

本公司於97年06月02日召開97年度第3次股東臨時會全面改選董事及監察人，選出新任第八屆董事及監察人。1.發生變動日期:97/06/022.舊任者姓名及簡歷:董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉董事：法人富久有限公司代表人張茂松董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦董事：法人富久有限公司代表人陳文燕董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人卜運喜董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人徐景星董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人季延平監察人：陳文正監察人：郭松烈3.新任者姓名及簡歷:董事：法人富久有限公司代表人陳文燕董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉董事：法人富久有限公司代表人張茂松董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦董事：法人富久有限公司代表人季延平董事：法人富久有限公司代表人卜運喜董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人郭明枝董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人劉松炎監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人徐景星監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人郭松烈4.異動原因:全面改選本公司董事、監察人，選出新任第八屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事：法人富久有限公司代表人陳文燕 314,200,000股董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰 314,200,000股董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉 314,200,000股董事：法人富久有限公司代表人張茂松 314,200,000股董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦 314,200,000股董事：法人富久有限公司代表人季延平 314,200,000股董事：法人富久有限公司代表人卜運喜 314,200,000股董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人郭明枝 1,765股董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人劉松炎 1,765股監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人徐景星 1,000股監察人：法人華翔資產管理有限公司代表人郭松烈 1,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/01/30~100/01/297.新任生效日期:97/06/028.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:本公司辦理九十七年度第一次私募現金增資後，股權結構已大幅改變，應主要股東富久有限公司之建議，並經第七屆第五次董事會決議，提請股東會全面改選董事、監察人，選舉第八屆董事及監察人，本公司於97/06/02召開本公司97年度第3次股東臨時會，依本公司章程第二十一條規定，選舉第八屆董事及監察人，應選任董事九席、監察人二席，任期三年，自97年06月02日起至100年06月01日止。

更正「本公司於97/01/31召開第七屆第一次董事會議,選出鄧董事文聰先生為新任本公司董事長」公告文之董事及監察人任期三年，自97/01/30~100/01/29止。1.董事會決議日:97/01/312.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：黃正一先生4.新任者姓名及簡歷:董事長：鄧文聰先生5.異動原因:97/01/31召開第七屆第一次董事會議,選出鄧文聰先生為新任本公司董事長6.新任生效日期:97/01/317.其他應敘明事項:為因應新進股東及原有董事擬改換法人擔任之需要，同時選出符合資格要求的監察人，本公司於97/01/30召開本公司97年度第一次股東臨時會，依本公司章程第二十一條規定，選出第七屆董事及監察人；選任董事九席、監察人二席，任期三年，自97/01/30 ~ 100/01/29。旋於97/01/31召開第七屆第一次董事會選出鄧董事文聰先生為新任本公司董事長。

更正「本公司於97年01月30日召開97年度第一次股東臨時會全面改選董事及監察人，選出新任第七屆董事及監察人」公告文之董事及監察人任期三年，自97/01/30~100/01/29止1.發生變動日期:97/01/302.舊任者姓名及簡歷:董事：黃正一董事：鄧文聰董事：鄧國泉董事：劉文傑董事：張茂松董事：卜運喜董事：榮亮實業股份有限公司 代表人陳文燕董事：徐儷娟董事：鄧文琦監察人：黃清和監察人：陳文正3.新任者姓名及簡歷:董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰董事：法人榮亮實業股份有限公司代表人林建邦董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉董事：法人富久有限公司代表人張茂松董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦董事：法人富久有限公司代表人 陳文燕董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人邱顯誠董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人徐景星董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人季延平監察人：陳文正監察人：郭松烈4.異動原因:全面改選本公司董事、監察人，選出新任第七屆董事及監察人5.新任董事選任時持股數:董事：法人富久有限公司代表人鄧文聰 14,200,000 股董事：法人榮亮實業股份有限公司代表人林建邦 51,821,294 股董事：法人富久有限公司代表人鄧國泉 14,200,000 股董事：法人富久有限公司代表人張茂松 14,200,000 股董事：法人富久有限公司代表人鄧文琦 14,200,000 股董事：法人富久有限公司代表人 陳文燕 14,200,000 股董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人邱顯誠 1,765 股董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人徐景星 1,765 股董事：法人富霖國際資產管理有限公司代表人季延平 1,765 股監察人：陳文正 750,000 股監察人：郭松烈 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/02/13~99/02/127.新任生效日期:97/01/308.同任期董事變動比率:100%9.其他應敘明事項:為因應新進股東及原有董事擬改換法人擔任之需要，同時選出符合資格要求的監察人，本公司於97/01/30召開本公司97年度第一次股東臨時會，依本公司章程第二十一條規定，選出第七屆董事及監察人；選任董事九席、監察人二席，任期三年，自97/01/30 ~100/01/29止。

民視大股東之一的全民電通投資公司日前宣布解散清算，10萬張股票分割轉讓。外傳前國民黨立委、幸福人壽董事長黃正一有意以每股15元，收購逾6萬張民視股票，總金額達9億元，可望在月底完成交易。屆時幸福人壽將持有民視15%股權，充滿綠色的民視將染上藍色。民視投資人權益自救會會長、全民電通清算人之一的許華昨（10）日證實，幸福人壽副董事長鄧文聰與全民電通清算人代表林文雄正洽談民視股票買賣細節，雙方合作氣氛良好，很有可能月底可成交。許華說，幸福人壽希望買愈多愈好，全民電通的股東也希望賣個好價格，「幸福人壽也有可能收購10萬張」，以現況來看，至少可收購6萬張民視股票。民視創辦人蔡同榮則表示，前一陣子就聽到黃正一有意購買民視股票的事情，但詳細情形他並不了解，也沒去過問。不過，此事遭幸福人壽董事長黃正一鄭重否認，他昨天表示：「根本沒有這回事！」黃正一強調，投資幸福人壽後，主管機關就是希望降低公司的政治色彩，怎麼可能再去投資這些可能引起誤解的投資標的。為免金管會有所誤會，已在第一時間向主管機關澄清。一位民視董事昨日表示，民視股票票面價格每股10元，全民電通如果可以每股15元出售，代表民視有價值，至於國民黨色彩人士持有民視股權，並不會影響民視營運，「相信大家仍會以公司賺錢為前提」。民視成立之初，原本兩大股東為全民電通、民間投資公司，預計各出資30億元，民間公司資金到位，但全民電通僅投資10億元，資金未全數到位，公司資本額從60億元降到40億元。全民電通後來發生許多爭議，94年時申請公司解散清算，1億股分割依股權比例轉讓給1.5萬名股東，因股權移轉須經NCC同意通過，今年3月底起，分批陸續提報NCC，已有不少小股東完成過戶。許華指出，10萬張分割給小股東的股票，約有六成股東已領取6萬張，日前股東皆表達出售意願；另外全民電通和子公司共計擁有6,000張股票，這部分已先協商，將賣給幸福人壽，希望每股價格可達15元以上。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:董事長：中央投資股份有限公司 代表人：黃正一4.新任者姓名及簡歷:董事長：未選任 代表人：未選任5.異動原因:當然解任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:1.本公司法人董事及法人監察人中央投資股份有限公司因在任期中轉讓股份數額超過選任當時持有公司股份數額二分之一以上,依公司法第197條規定其法人代表董監事當然解任,本公司將由新大股東立即向公司主管機關申請召開股東臨時會改選新任董監事.2.依保險法第153條規定原有全體董監事於卸職登記之日起三年內仍對公司之債權人負連帶無限清償責任,故中央投資股份有限公司雖為本公司卸任之法人董事及法人監察人,在本公司新任董監事改選完成前,仍負本公司營運監督之責任,本公司所有保戶.股東及員工權益之保障不受任何影響.

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/12/21 停止過戶日期起日：95/11/22 停止過戶日期迄日：95/12/21 公告內容： 公告序號：01主旨：公告召開本公司95年度第一次股東臨時會事宜公告內容依據：依公司法及本公司董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國95年12月21日(星期四)上午十時正。二、開會地點：幸福人壽保險股份有限公司總公司(台北市忠孝西路一段六號七樓)會議室。三、會議事項：（一）選舉事項：選舉第六屆董事及監察人。（二）臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自95年11月22日起至12月21日止，停止股東過戶轉讓登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於95年11月21日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構復華綜合證券(股)公司股務代理部【地址：台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：02-3343-3300】辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。五、開會通知書於開會前十五日寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第二十六條之二，其開會召集得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之），屆時如未收到者請逕向本公司股務代理機構洽詢補發。六、本次股東會如有公開徵求委託情事，徵求人應於股東臨時會開會23日前依規定將相關資料送達本公司(台北市忠孝西路一段六號八樓)。七、特此公告。