立榮航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司113年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制。

1.股東會決議日:113/06/14

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：林寶水(長榮航空股份有限公司代表人)

(2)董事：孫嘉明(長榮航空股份有限公司代表人)

(3)董事：張芝菻(星宇投資有限公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:113/06/14~116/06/13

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/14

2.舊任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事長 長榮物流(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮國際(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 星宇投資有限公司代表人：周寶裕 星宇航空(股)公司香港分公司

中國大陸首席代表兼分公司總經理

(副總經理)

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬 鉅業國際法律事務所律師

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

獨立董事 王輝賢 志成合署會計師事務所會計師

監察人 長榮航空(股)公司代表人：蔡大煒 長榮航空(股)公司財務本部

副總經理

監察人 張芝菻 星宇航空(股)公司財務處協理

3.新任者姓名及簡歷:

職稱 姓名 簡歷

董事 長榮航空(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長

董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事暨總經理

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬 鉅業國際法律事務所律師

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

董事 星宇投資有限公司代表人：張芝菻 星宇航空(股)公司財務處協理

獨立董事 王輝賢 志成合署會計師事務所會計師

監察人 長榮鋼鐵(股)公司代表人：蔡大煒 長榮航空(股)公司財務本部

副總經理

監察人 林欣慧 星宇航空(股)公司財務處經理

4.異動原因:董事及監察人全面改選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數(股)

董事 長榮航空(股)公司代表人：林志忠 37,606,277股

董事 長榮航空(股)公司代表人：林寶水 37,606,277股

董事 長榮航空(股)公司代表人：孫嘉明 37,606,277股

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬　　 　 74,979,972股

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷　　　 74,979,972股

董事 星宇投資有限公司代表人：張芝菻 　　 　74,979,972股

獨立董事 王輝賢 0 股

監察人 長榮鋼鐵(股)公司代表人：蔡大煒 56,474,992股

監察人 林欣慧 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

7.新任生效日期:113/06/14

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日:113/06/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長

5.異動原因:113年股東常會全面改選董監事

6.新任生效日期:113/06/14

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:112/08/01

2.發生緣由:公告本公司代理發言人異動

3.因應措施:

(1)人員變動別:代理發言人

(2)發生變動日期:112/08/01

(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉同義/副總經理/立榮航空副總經理

(4)新任者姓名、級職及簡歷:陳永裕/協理/立榮航空協理

(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或

「新任」）:退休

(6)異動原因:退休

(7)生效日期:112/08/01

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/07/17

2.發生緣由:本公司B7-9091航班110年5月10日於南竿機場落地重飛時主輪及尾橇碰觸

跑道頭外緣端牆頂部案，交通部民用航空局依「民用航空法」，對本公司處以新台幣

100萬元罰鍰。

3.因應措施:本公司已完成改善作業。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司民國112年股東臨時會補選董事及 監察人名單暨三分之一以上董事異動

1.發生變動日期:112/01/13

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張國煒 星宇航空股份有限公司董事長

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 福懋油脂董事

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

監察人 黃蓓蓓 星宇航空股份有限公司法務長

3.新任者姓名及簡歷:不適用

董事 星宇投資有限公司代表人：周寶裕 星宇航空股份有限公司董事長特別助理

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬 福懋油脂董事

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

監察人 張芝菻 星宇航空股份有限公司財務處協理

4.異動原因:股東臨時會補選

5.新任董事選任時持股數:

職稱 姓名 選任時持有股數(股)

董事 星宇投資有限公司代表人：周寶裕 74,979,972股

董事 星宇投資有限公司代表人：林文鵬 74,979,972股

董事 星宇投資有限公司代表人：張耀婷 74,979,972股

監察人 張芝菻 0 股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

7.新任生效日期:112/01/13

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無

公告本公司112年股東臨時會決議解除董事及其所代表法人 之競業限制。

1.股東會決議日:112/01/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：孫嘉明(長榮國際股份有限公司代表人)

(2)董事：張明煜(長榮國際股份有限公司代表人)

(3)董事：周寶裕(星宇投資有限公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。

4.許可從事競業行為之期間:112/01/13~113/07/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/11/30

2.舊任者姓名及簡歷:

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張國煒 星宇航空股份有限公司董事長

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 福懋油脂董事

董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事

監察人 黃蓓蓓 星宇航空股份有限公司法務長

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:

(1)法人董事「英屬維京群島商雲杉公司」於任期中(111年11月30日)轉讓持股超過選任

時持股之二分之一，依法自111年11月30日起當然解任

(2)黃監察人蓓蓓自111年11月30日起辭任監察人職務

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:3/7

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/11/02

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:周寶裕，立榮航空股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司董事長

5.異動原因:董事會決議改任總經理

6.新任生效日期:111/11/02

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:周寶裕，立榮航空股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:暫缺

5.異動原因:辭任，於10/8起生效

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:總經理職務由董事長暫代

1.董事會決議日:111/09/30

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:張國煒，立榮航空股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司董事長

5.異動原因:舊任董事長於111/9/27辭任，經董事會決議推選新任董事長

6.新任生效日期:111/09/30

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:張國煒，立榮航空股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:暫缺

5.異動原因:辭任，即日起生效

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:新任董事長將於董事會選任後另行公告

公告本公司111年股東常會決議解除董事長及其所代表法人 之競業限制。

1.股東會決議日:111/06/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：張國煒

(英屬維京群島商雲杉公司代表人)

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:111/04/13~113/07/21

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/04/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司總經理

4.新任者姓名及簡歷:周寶裕，星宇航空股份有限公司董事長特別助理

5.異動原因:董事會決議改聘總經理

6.新任生效日期:111/04/14

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/04/14

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:張國煒，星宇航空股份有限公司董事長

5.異動原因:法人董事改派代表人，經董事會決議推選新任董事長

6.新任生效日期:111/04/14

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，立榮航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:法人董事改派代表人6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:董事長職缺將另依法選任

公告本公司110年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人之競業限制。1.股東會決議日:110/07/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林寶水(長榮物流股份有限公司代表人)董事：戴錦銓(長榮國際股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:110/07/22~113/07/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/07/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長5.異動原因:110年股東常會全面改選董監事6.新任生效日期:110/07/227.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/222.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 長榮物流(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長董事 長榮國際(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 元大國際資產管理(股)公司董事長董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 福懋油脂董事監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部 首席副總經理監察人 黃蓓蓓 執業律師(真觀國際法律事務所 及大成台灣律師事務所)3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 長榮國際(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長董事 長榮物流(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮國際(股)公司董事暨總經理董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 元大國際資產管理(股)公司董事長董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 福懋油脂董事董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張耀婷 台灣先端放射醫學治癌基金會董事獨立董事 王輝賢 志成合署會計師事務所會計師監察人 長榮航空(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部 首席副總經理監察人 黃蓓蓓 執業律師(真觀國際法律事務所 及大成台灣律師事務所)4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持有股數(股)董事 長榮國際(股)公司代表人：林志忠 88,484,894股董事 長榮物流(股)公司代表人：林寶水 206,000股董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 88,484,894股董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 74,979,972股董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 74,979,972股董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：張耀婷 74,979,972股獨立董事 王輝賢 0 股監察人 長榮航空(股)公司代表人：吳光輝 37,606,277股監察人 黃蓓蓓 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/01~110/05/317.新任生效日期:110/07/228.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/062.發生緣由:配合金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/07/06(2)股東會召開日期：110/07/22(3)股東會召開時間：上午9時正(4)股東會召開地點：台北市中山南路11號財團法人張榮發基金會國際會議中心10樓會議室(5)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之召開股東常會公告，公告日期：110/03/184.其他應敘明事項:無