立榮航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:依金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司原訂於110年6月1日召開之股東常會將延期召開。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。實際召開股東常會之日期，將另行公告。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/11/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長5.異動原因:法人董事終止指派代表人，並由本公司補選一席董事。6.新任生效日期:108/11/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/202.發生緣由:桃園市空服員職業工會(簡稱桃空職工)今日發起突襲式罷工行動。本公司部分客艙組員係由長榮航空派遣，因此桃空職工發起之罷工行動亦可能影響本公司兩岸、區域及國內線部分航班。3.因應措施:本公司已啟動緊急應變計畫妥適安排航班及旅客，將優先維持國內線運能，相關航班異動訊息及退票、改票作業辦法，已公布於立榮航空官網www.uniair.com.tw。對於桃空職工罷工事件影響航班運作，造成旅客不便與困擾，立榮航空深感抱歉。本公司將持續更新航班動態並即時調整官網公告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/01/012.發生緣由:公告本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：代理發言人(2)發生變動日期:108/01/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張純暉/副總經理/本公司副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:劉同義/副總經理/長榮航空桃園機場辦事處協理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:108/01/014.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/06/012.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮航空(股)公司董事董事 長榮國際(股)公司代表人：孫嘉明 長榮航空(股)公司董事董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 本公司董事監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部副總經理監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：古賴美雪 長榮國際(股)公司財務本部副總經理3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林志忠 本公司董事長董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林寶水 長榮航空(股)公司董事長董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 長榮航空(股)公司董事董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 本公司董事董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 執業律師及專利代理人監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：吳光輝 長榮海運(股)公司財務本部 副總經理監察人 黃蓓蓓 執業律師(真觀國際法律事務所 及大成台灣律師事務所)4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持有股數(股)董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林志忠 54,131,601股董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林寶水 54,131,601股董事 長榮國際(股)公司代表人：戴錦銓 77,910,651股董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：宋耀明 66,028,200股董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林文鵬 66,028,200股監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：吳光輝 13,819,673股監察人 黃蓓蓓 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/05/29~107/06/017.新任生效日期:107/06/018.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林志忠，本公司董事長5.異動原因:107年股東常會全面改選董監事6.新任生效日期:107/06/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/012.發生緣由:公告本公司財務主管及會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管及會計主管(2)發生變動日期:106/06/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:張芝菻 財務部經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:韓蘭萍 財務部副理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:106/08/014.其他應敘明事項:本公司財務主管及會計主管異動案業經106年06月01日董事會通過。

1.事實發生日:105/12/302.發生緣由:公告本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別：代理發言人(2)發生變動日期:105/12/30(3)舊任者姓名、級職及簡歷:陳雄智 首席副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:張純暉 松山機場辦事處協理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:退休(6)異動原因:退休(7)生效日期:106/01/014.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/12/202.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:105/12/20(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用(4)新任者姓名、級職及簡歷:張芝菻 財務部經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任(6)異動原因:新任(7)生效日期:105/12/204.其他應敘明事項:本公司財務主管異動案業經105年12月20日董事會通過。

1.事實發生日:105/12/062.發生緣由:公告本公司財務主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：財務主管(2)發生變動日期:105/12/06(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉康壤 財務部協理(4)新任者姓名、級職及簡歷:新任財務主管待董事會通過後，另行公告。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭世(6)異動原因:辭世(7)生效日期:105/12/064.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/092.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別：會計主管(2)發生變動日期:105/08/10(3)舊任者姓名、級職及簡歷:劉康壤 財務部協理(4)新任者姓名、級職及簡歷:張芝菻 財務部經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:105/08/104.其他應敘明事項:本公司會計主管異動案業經105年08月09日董事會通過。

公告本公司105年股東常會決議解除董事及其所代表法人之競業限制。1.股東會決議日:105/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林寶水(長榮鋼鐵股份有限公司代表人)董事：戴錦銓(長榮國際股份有限公司代表人)董事：陳憲弘(長榮國際股份有限公司代表人)董事：宋耀明(英屬維京群島商雲杉公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:105/05/31~107/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/03/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳憲弘/立榮航空(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林志忠/立榮航空(股)公司總經理5.異動原因:因原任董事長辭職，經董事會決議推選新任董事長。6.新任生效日期:105/03/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/05/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳憲弘，本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳憲弘，本公司董事長5.異動原因:104年股東常會全面改選董監事6.新任生效日期:104/05/297.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/292.舊任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事長 長榮國際(股)公司代表人：陳憲弘 本公司董事長董事 長榮國際(股)公司代表人：林榮華 長榮集團副總裁董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：張國煒 長榮集團副總裁董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林寶水 長榮鋼鐵(股)公司董事長董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林志忠 本公司總經理監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：柯麗卿 長榮集團次席副總裁監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：古賴美雪 長榮國際(股)公司財務本部副總經理3.新任者姓名及簡歷:職稱 姓名 簡歷董事 長榮國際(股)公司代表人：陳憲弘 本公司董事長董事 長榮國際(股)公司代表人：林榮華 長榮集團副總裁董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：張國煒 長榮集團副總裁董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林寶水 長榮鋼鐵(股)公司董事長董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林志忠 本公司總經理監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：柯麗卿 長榮集團次席副總裁監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：古賴美雪 長榮國際(股)公司財務本部副總經理4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱 姓名 選任時持有股數(股)董事 長榮國際(股)公司代表人：陳憲弘 74,197,037股董事 長榮國際(股)公司代表人：林榮華 74,197,037股董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：張國煒 51,553,906股董事 長榮鋼鐵(股)公司代表人：林寶水 51,553,906股董事 英屬維京群島商雲杉公司代表人：林志忠 62,884,000股監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：柯麗卿 13,161,594股監察人 長榮國際儲運(股)公司代表人：古賴美雪 13,161,594股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/30~104/05/297.新任生效日期:104/05/298.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司104年股東常會決議解除新任董事及其所代表法人 之競業限制。1.股東會決議日:104/05/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張國煒(長榮鋼鐵股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。4.許可從事競業行為之期間:104/05/29~107/05/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：立榮航空董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/05/26停止過戶日期起日：103/03/28停止過戶日期迄日：103/05/26公告內容：公告內容：一、公告事項（一）開會日期：103年5月26日（二）停止股票過戶起訖日期：103年3月28日至103年5月26日（三）開會時間：上午9時正開會地點：台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)監察人審查102年度決算報告。2.承認及討論事項：(1)承認102年度營業報告及財務報表案。(2)承認102年度盈虧撥補案。(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。3.臨時動議。二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：103年3月27日17時30分前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於3月27日前親臨或以掛號郵寄至本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以3月27日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年3月17日起至3月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於3月26日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路二段166號2樓﹞(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2500-1668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為本公司股務部。

1.董事會決議日:102/12/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳憲弘；立榮航空股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:林志忠；長榮航空股份有限公司中國華東地區上海辦事處副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:103/01/017.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第一款公告1.事實發生日:102/12/242.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:子公司HOKUANG INVESTMENT（BVI）LTD 100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):549365(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):94239(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:資金週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:東莞宏光光學製品有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:同屬母公司100%投資之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):549365(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):17087(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:資金週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:HOKUANG INVESTMENT (BVI) LTD.(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):61041(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):9483(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:資金週轉(1)接受資金貸與之公司名稱:和光光學(蘇州)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%投資之曾孫公司(3)資金貸與之限額(仟元):61041(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):37802(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:資金週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1563894.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:25.625.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構、母公司6.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：立榮航空董事會決議召開102年股東臨時會公告股東會種類：股東臨時會開會日期：102/11/29停止過戶日期起日：102/10/31停止過戶日期迄日：102/11/29公告內容：一、公告事項(一)開會日期：中華民國102年11月29日(星期五)上午9時正(二)停止股票過戶起訖日期：102年10月31日至102年11月29日(三)開會時間：上午9時正　　開會地點：台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳(四)會議召集事由：1.討論事項：修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.臨時動議。二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年10月30日17時30分前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於10月30日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以10月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。(電話：(02)2500-1668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東臨時會前15日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢。(二)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會23日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。