立榮航空公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:102/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：鄭光遠(長榮國際股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:102/05/31~104/05/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:”不適用”7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用”8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用”9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用”10.對本公司財務業務之影響程度:”不適用”11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：立榮航空董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/05/31停止過戶日期起日：102/04/02停止過戶日期迄日：102/05/31公告內容：一、公告事項（一）開會日期：102年5月31日（二）停止股票過戶起訖日期：102年4月2日至102年5月31日（三）開會時間：上午9時正開會地點：台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)101年度營業報告。(2)監察人審查101年度決算報告。(3)其他事項。2.承認、討論及選舉事項：(1)承認101年度營業報告及財務報表案。(2)承認101年度盈虧撥補案。(3)討論修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(4)補選1席董事案。(5)討論解除董事長及新任董事競業限制案。(6)其他議案。3.臨時動議。　二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：102年4月1日17時30分前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而欲辦理過戶之股東，請於4月1日前親臨或以掛號郵寄至本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以4月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年3月20日起至3月29日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於3月29日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路二段166號2樓﹞(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2500-1668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

1.董事會決議日:101/12/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蘇宏義；立榮航空董事長4.新任者姓名及簡歷:鄭光遠；長榮航空董事長5.異動原因:舊任董事長退休6.新任生效日期:102/01/017.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/05/302.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：張國煒(長榮鋼鐵股份有限公司代表人)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目4.許可從事競業行為之期間:101/05/30~104/05/295.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:”不適用”7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:”不適用”8.所擔任該大陸地區事業地址:”不適用”9.所擔任該大陸地區事業營業項目:”不適用”10.對本公司財務業務之影響程度:”不適用”11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/05/302.舊任者姓名及簡歷:職稱姓名簡歷董事長蘇宏義，本公司董事長 董事林寶水，本公司董事 董事張國煒，本公司董事 董事陳憲弘，本公司董事兼總經理 監察人柯麗卿，本公司監察人 監察人古賴美雪，本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:職稱姓名簡歷董事長蘇宏義，本公司董事長 董事林榮華，長榮海運董事 董事林寶水，長榮鋼鐵董事長 董事張國煒，本公司董事 董事陳憲弘，本公司董事兼總經理 監察人柯麗卿，本公司監察人 監察人古賴美雪，本公司監察人 4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱姓名選任時持有股數(股)董事長，長榮國際(股)公司代表人蘇宏義，74,197,037股 董事，長榮國際(股)公司代表人林榮華，74,197,037股 董事，長榮鋼鐵(股)公司代表人林寶水，51,553,906股 董事，長榮鋼鐵(股)公司代表人張國煒，51,553,906股 董事，巴拿馬商長榮國際有限公司代表人陳憲弘，31,442,000股 監察人，長榮國際儲運(股)公司代表人柯麗卿，13,161,594股 監察人，長榮國際儲運(股)公司代表人古賴美雪，13,161,594股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/24~102/06/237.新任生效日期:101/05/308.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選。9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：立榮航空董事會決議召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/05/30停止過戶日期起日：101/04/01停止過戶日期迄日：101/05/30公告內容：一、公告事項(一)開會日期：101年5月30日(二)停止股票過戶起訖日期：101年4月1日至101年5月30日(三)開會時間：上午9時正開會地點：台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳(四)會議召集事由：1.報告事項：(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算報告。(3)其他事項。2.承認、討論及選舉事項：(1)討論修訂「股東會議事規則」案。(2)承認100年度營業報告及財務報表案。(3)承認100年度盈餘分配案。(4)討論修訂公司「章程」案。(5)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)改選董事及監察人案。(7)討論解除新任董事競業禁止限制案。(8)其他議案。3.臨時動議。二、辦理過戶手續：(一) 辦理過戶日期時間：101年3月30日17時00分前(二) 辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三) 辦理過戶方式：因最後過戶日民國101年3月31日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於3月30日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以3月31日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月21日起至3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於3月30日17時00分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路2段166號2樓﹞(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：(02)2500-1668)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:職稱姓名簡歷董事長蘇宏義立榮航空董事長董事林寶水長榮航空董事長董事葉連火長榮開發董事長董事黃金山財團法人張榮發基金會總執行長董事陳憲弘立榮航空總經理監察人柯麗卿長榮海運監察人監察人古賴美雪長榮海運監察人3.新任者姓名及簡歷:職稱姓名簡歷董事長蘇宏義立榮航空董事長董事林寶水長榮航空董事長董事葉連火長榮開發董事長董事張明煜長榮國際董事長董事陳憲弘立榮航空總經理監察人柯麗卿長榮海運監察人監察人古賴美雪長榮海運監察人4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:職稱姓名選任時持有股數(股)董事長長榮航空(股)公司代表人蘇宏義49,522,686股董事長榮航空(股)公司代表人林寶水49,522,686股董事長榮開發(股)公司代表人葉連火51,553,906股董事長榮開發(股)公司代表人張明煜51,553,906股董事巴拿馬商長榮國際有限公司代表人陳憲弘31,442,000股監察人長榮國際(股)公司代表人柯麗卿52,197,037股監察人長榮國際(股)公司代表人古賴美雪52,197,037股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/31~99/05/307.新任生效日期:99/06/248.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。9.其他應敘明事項:無

主旨： 立榮航空董事會決議召開99年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/24 停止過戶日期起日：99/04/26 停止過戶日期迄日：99/06/24 公告內容： 一、公告事項(一）開會日期：99年6月24日(二）停止股票過戶起訖日期：99年4月26日至99年6月24日(三）開會時間：上午9時正開會地點：台北市長安東路二段117號12樓國際會議廳(四）會議召集事由：1.報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人審查98年度決算報告。(3)其他事項。 2.承認、討論及選舉事項：(1)承認98年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。(2)改選董事及監察人案。(3)討論解除董事競業禁止案。(4)其他議案。3.臨時動議。二、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：99年4月25日17時30分前(二)辦理過戶機構名稱：本公司股務部地址：台北市民生東路二段166號2樓電話：(02)2500-1668(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國99年4月25日前親臨本公司股務部(台北市民生東路二段166號2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國99年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。三、其他應公告事項： (一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月26日起至民國99年5月5日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年5月5日17時30分前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：本公司股務部﹝地址：10423台北市民生東路2段166號2樓﹞(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。〔電話： (02)2500-1668〕。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向本公司股務部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前（5月16日前）依規定將相關資料送達本公司股務部，電話：(02)2500-1668，並副知證基會。

1.發生變動日期:96/06/252.舊任者姓名及簡歷:林董事寶水,簡歷:長榮航空股份有限公司董事長及黃董事金山,簡歷:長榮國際股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人股東長榮航空股份有限公司終止指派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/05/31~99/05/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:40%9.其他應敘明事項:本公司將依據法令規定，召開股東臨時會補選2席董事缺額。

1.股東會決議日:96/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：蘇宏義(長榮航空股份有限公司代表人)董事：長榮航空股份有限公司(代表人：林寶水、黃金山)、陳憲弘、長榮開發股份有限公司(代表人：葉連火)3.許可從事競業行為之項目:本公司所營事業4.許可從事競業行為之期間:96/05/31~99/05/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經96/05/31股東常會全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日:94/07/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭光遠，立榮航空股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:蘇宏義，立榮航空股份有限公司總經理5.異動原因:法人股東改派代表人。6.新任生效日期:94/07/017.其他應敘明事項:不適用

公告內容：(1) 本公司九十二年減資及現金增資案業經財政部證券暨期貨管理委員會分別於九十二年七月十四日台財證一字第0920130068號及第0920130069號函核准在案，茲經董事會決議訂定九十二年八月五日為減資基準日及現金增資認股基準日，依法自九十二年八月一日起至八月五日止停止股票過戶(郵寄過戶者以郵戳為憑)；凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年七月三十一日（星期四）下午五時三十分以前逕至(或掛號郵寄)台北市建國北路二段一一四號地下一樓本公司股務部辦理過戶手續。（電話：（○二）二五○九八七二○）(2) 現金增資發行價格為新台幣壹拾元。

立榮航空股份有限公司公告 中華民國九十三年四月二十二日 立航股字第○四○九七號依據：公司法第一七○條及本公司九十三年四月十九日董事會決議。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十九日（星期二）上午十時正　　　二、開會地點：高雄市小港區中山四路二之六號三樓會議室三、會議主要內容：(一）報告事項： １．報告九十二年度營業狀況。 ２．監察人審查九十二年度決算表冊報告。 ３．其他事項。（二）承認及討論事項：１．承認九十二年度營業報告、財務報表及盈虧撥補議案。 ２．其他議案。（三）選舉事項：董事、監察人改選案。（四）臨時動議。　　　四、依公司法第一百六十五條規定，自民國九十三年五月一日（星期六）起至六月二十九日（星期二）本次股東常會終結之日止停止股票轉讓過戶登記。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，敬請於九十三年四月三十日（星期五）下午五時三十分以前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）台北市建國北路二段一一四號地下一樓本公司股務部辦理過戶手續。　　　五、開會通知書將於開會三十日前寄送各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公司股務部查詢（電話：（○二）二五○九八七二○）。

中華民國九十二年七月三十日立航股字第○三二一九號一、本公司經九十二年六月二十四日股東常會決議通過，為彌補虧損、改善財務結構，擬於本年度辦理減資新台幣二、六四○、○○○、○○○元，銷除股份二六四、○○○、○○○股，減資後實收資本額為新台幣二、八六○、○○○、○○○元整，另為償還貸款、改善財務結構，擬辦理現金增資新台幣三○○、○○○、○○○元，發行新股三○、○○○、○○○股，每股面額新台幣壹拾元，增資後實收資本額為新台幣三、一六○、○○○、○○○元乙案，業經財政部證券暨期貨管理委員會九十二年七月十四日台財證一字第0920130068號及第0920130069號函申報生效在案。二、茲依公司法第二七三條第二項規定，將本次減資暨現金增資發行新股有關事項公告如左：(一)公司名稱：立榮航空股份有限公司。(二)所營事業：一．G501011民用航空運輸業。二．I601010租賃業。三．飛機及飛機之儀器、機械、另件保養修護。四．飛機設備之出租及銷售。五．飛航訓練器材維修業務。六．空中廚房業務之經營。七．餐盒、西點、餅乾、速食加工品、菜、湯、速食麵、米製品之製造加工及進出口買賣業務。八．食品罐頭、飲料、果汁、咖啡、可可製造加工及進出口買賣業務。九．F401010國際貿易業。十．I199990其他顧問服務業（航空運輸經營管理顧問）。十一．J303011雜誌業。十二．C103020冷凍食品製造業。十三．F113990其他機械器具批發業（機上餐車、貨運盤櫃、手提發電機、空壓機）。十四•F114990其他交通運輸工具及其零件批發業（冷氣車、扶梯車及電源車）。十五•F301030一般百貨業。十六•G602011航空站地勤業。十七•G605011空廚業。十八•G801010倉儲業。十九•JA02990其他修理業（機上餐車、貨運盤櫃）。二十•F114010汽車批發業。二十一•JA01010汽車修理業。二十二•E604010機械安裝業。二十三•除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市長安東路二段一○○號七樓。(四)公告方式：揭露於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事五人，監察人二人，任期均為三年，連選均得連任。(六)發行股份總數及每股金額：登記及實收資本總額皆為新台幣五、五○○、○○○、○○○元，分為五五○、○○○、○○○股，每股面額新台幣壹拾元，均為記名式普通股，全額發行。(七)本次減資新台幣二、六四○、○○○、○○○元，銷除股份二六四、○○○、○○○股，依減資基準日股東原持有股份比例，每仟股換發新股五二○股，減資比例為百分之四十八，減資後如有不足壹股之畸零股，授權董事會洽特定人按股票面額折算現金承購之。(八)減資後股份總額：實收資本額為新台幣二、八六○、○○○、○○○元，分為二八六、○○○、○○○股，每股面額新台幣壹拾元，全額發行之。(九)減資計劃概要：為彌補虧損、改善財務結構。(十)本次發行新股三○○、○○○、○○○股，每股面額壹拾元，依公司法第二六七條規定，除保留約百分之一○•三九計三、一一六、○○○股由員工按面額認購外，其餘約百分之八九•六一計二六、八八四、○○○股，由原股東依減資後之持有股份比例每仟股按面額認購九十四股，不滿壹股之畸零股部分由各股東自行轉讓合併，或由董事長會歸併洽特定人認購，新股之權利義務與原有股份相同。(十一)增資後股份總額：實收資本額為新台幣三、一六○、○○○、○○○元，分為三一六、○○○、○○○股，每股面額新台幣壹拾元，全額發行之。(十二)增資計劃概要：為償還貸款、改善財務結構。(十三)股票簽證機構：世華聯合商業銀行信託部。(十四)代收股款銀行：華南銀行城東分行及全省。(十五)現金增資認購繳款日期：九十二年八月十二日起至九月十二日止，逾期未繳股款者，依公司法第二六七條規定喪失權利。三、茲經董事會決議，訂定九十二年八月五日為減資基準日及認股基準日，依法自九十二年八月一日起至八月五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年七月三十一日(星期四)下午五時三十分前駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）台北市建國北路二段一一四號地下一樓本公司股務部辦理過戶手續。四、本次換發及發行新股股票，俟陳請主管機關核准變更登記後三十日內配發予各股東，屆時將另行通知並公告。五、茲將本公司最近三年度經建興聯合會計師事務所吳金順、張清福及許順雄會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表公告於後(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責)。

鉅亨網資料中心／台北． 7月 5日 07/05 16:51 立榮航空股份有限公司原董事長斯重慶先生辭卸其董事長之職，故本公司於2002.07.03經董事會決議重新推選鄭光遠先生為本公司董事長，任期自2002年07月03日起至2004年06月26日止。

鉅亨網資料中心／台北． 7月 1日 07/01 16:37 立榮航空股份有限公司董事變更達 1/3其名單如下：職稱 姓名 持有股數董 事 長榮航空股份有限公司代表人：嚴若琪 82918902股董 事 長榮航空股份有限公司代表人：林寶水 82918902股監察人 長榮國際股份有限公司代表人：柯麗卿 44000000股

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 10:30 立榮航空股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報----------------------------股東權益表： 股 本： 4,500,000 資本公積： 54,309 保留盈餘： -1,819,895 股東權益： 2,733,337損益表： 營業收入： 5,932,059 營業毛利： -204,627 營業損益： -918,601 業外收入： 286,751 業外費用： 1,160,254 稅前損益： -1,792,104 稅後損益： -1,795,090 每股盈餘： -15.39元-----------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北． 3月12日 03/12 10:37 立榮航空股份有限公司公告90年現金增資發行新股訂2002年03月15日發放。 (1)已發行股票： 1 億0625萬股，每股面額10元，計10億6250萬元。 (2)增資發行股票： 3 億4375萬股，每股面額10元，計34億3750萬元。 (3)股務：本公司股務部(02-25098720)。

鉅亨網資料中心／台北．12月31日 12/31 17:08 立榮航空(股)公司公告本公司股東長榮航空持有本公司股份比例低於已發行有表決權股份總數1/3 1.本公司股東(長榮航空股份有限公司)於2001.12.19認購本公司現 金增資新股4000萬股，購入後其持股總數為8291萬8902股，加計 其子公司(翔利投資股份有限公司)對本公司之持股4000萬股，總 持股比例由40.39%降為27.32%。

鉅亨網資料中心／台北．12月03日 12/03 10:09 長榮開發股份有限公司公告取得立榮航空股份有限公司股票之相關資料如下： 1.取得人：長榮開發(股)公司 2.取得之股份總額：6874萬7316股 3.取得方式及日期：增資：繳款日：2001.11.29 4.取得股份之目的：多角化經營 5.股權之行使計劃內容：自行或支持他人競選董事或監察人