南山人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司公告「臺南市北區小北段297、288、289、298、299、299-1、300、302、303地號土地新建工程案、」工程契約1.事實發生日:106/04/132.契約相對人:互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):106/04/135.主要內容(解除者不適用):工程名稱：南山臺南廣場新建工程工程地點：臺南市北區小北段297、288、289、298、299、299-1、300、302、303地號工程總價：新臺幣2,467,000,000元(含稅)6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/222.發生緣由:106年第一次股東臨時會股東臨時會日期:106/03/22重要決議事項:(1)通過本公司概括承受朝陽人壽保險股份有限公司資產、負債及營業案。(2)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有8位董事出席本日股東臨時會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東臨時會。

公告本公司106年第1次股東臨時會決議通過概括承受 朝陽人壽保險股份有限公司資產、負債及營業案1.事實發生日:106/03/222.契約相對人:朝陽人壽保險股份有限公司及財團法人保險安定基金3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):106/01/185.主要內容(解除者不適用):本公司概括承受朝揚人壽資產、負債及營業案，業經本公司106年第1次股東臨時會決議通過。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響8.具體目的(解除者不適用):適用本案之行政配套措施後，將可提高本公司之資產運用效益，且可透過概括承受朝陽人壽之資產負債而持續擴大在中台灣的市佔率，故配合政府政策，參與本案9.其他應敘明事項:本公司參與朝陽人壽標售案得標後於106年1月18日簽約，其後與朝陽人壽共同依金融機構合併法規定，向金融監督管理委員會申請概括讓與及承受之許可，擬於取得許可後，於「概括讓與及承受合約」約定之交割日(註：106年5月2日)或雙方協議展延之展延交割日進行交割。

公告本公司參與朝陽人壽保險股份有限公司資產、負債及營業概括 讓與標售案得標1.事實發生日:106/01/162.契約相對人:朝陽人壽保險股份有限公司及財團法人保險安定基金3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):106/01/165.主要內容(解除者不適用):本標售案採資產、負債及營業概括讓與方式進行，除財團法人保險安定基金列為保留資產及負債外，其餘全部權利義務由本公司依概括讓與基準日之現狀概括承受6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響8.具體目的(解除者不適用):適用本標售案之行政配套措施後，將可提高本公司之資產運用效益，且可透過概括承受朝陽人壽之資產負債而持續擴大在中台灣的市佔率，故配合政府政策，參與本標售案9.其他應敘明事項:得標後三日內簽約

1.董事會通過日期(事實發生日):105/12/222.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:周建宏4.舊任簽證會計師姓名2:張明輝5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:周建宏7.新任簽證會計師姓名2:陳賢儀8.變更會計師之原因:因會計師事務所內部調整，本公司自民國106年起財務報告簽證會計師由周建宏、張明輝會計師更換為周建宏、陳賢儀會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/12/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/132.發生緣由:本公司股務作業原委由元大證券股份有限公司股務代理部代理，自106年2月1日起，改委由群益金鼎證券股份有限公司股務代理部辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:凡本公司股東自106年2月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市大安區敦化南路二段97號B2，群益金鼎證券股份有限公司股務代理部連絡電話：(02)2702-3999。

1.事實發生日:105/12/062.契約相對人:陽明海運股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):105/12/065.主要內容(解除者不適用):本公司購得陽明海運內湖大樓及其基地；土地：台北市內湖區文德段五小段196地號；土地面積：3,089.22平方公尺，折合934.49坪；建物：台北市內湖區瑞光路68號全棟建物；建物面積：17,924.95平方公尺，折合5,422.30坪；交易總金額：1,889,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為開標日期，後續依投標須知辦理不動產買賣契約簽署事宜

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所簽署 QFII業務相關協議書。1.事實發生日:105/11/102.契約相對人:普華永道中天會計師事務所3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於105年11月10日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/292.契約相對人:自然人3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):105/09/295.主要內容(解除者不適用):本公司購得台中市西屯區上石碑段805地號土地土地：台中市西屯區上石碑段805地號土地；土地面積：3,185平方公尺，折合963.46坪；交易金額：973,094,600元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，後續依契約內容辦理

補充公告本公司於104年12月31日與思愛普軟體系統股份有限公司 共同規畫資訊系統解決方案新增計畫中 原先屬於代南山產物採購部分合約移轉南山產物事宜1.事實發生日:105/09/222.契約相對人:思愛普軟體系統股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/12/31~107/12/305.主要內容(解除者不適用):原公告內容:公告本公司與思愛普軟體系統股份有限公司共同規畫資訊系統解決方案新增計畫補充公告內容：前次公告之專案採購預算之9.25億元中屬於本公司先代未來子公司南山產物保險股份有限公司採購者總計新台幣4億3,142萬8,264元因南山產物交割業已完成本公司乃依於105年9月22日與南山產物簽署權利轉換合約(Novation Agreement)將本公司與SAP簽署之產險系統授權及建置合約平價移轉予南山產物並追溯至105年9月1日生效前次公告項目中除事實發生日改為105年9月22日外其餘皆不變6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):優化營運效率8.具體目的(解除者不適用):優化營運效率，提升作業流程，提高公司競爭優勢，滿足未來市場拓展。9.其他應敘明事項:無

公告本公司於105年9月1日取得美亞產物保險股份有限公司 (下稱「美亞產險」)100%股權，美亞產險同日更名為 南山產物保險股份有限公司1.事實發生日:105/09/012.契約相對人:American International Group, Inc.(下稱「AIG」)3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/115.主要內容(解除者不適用):本公司依據與AIG所簽訂之股權買賣合約，於105年9月1日受讓取得美亞產險100%股權，美亞產險成為本公司100%持股之子公司，同時更名為南山產物保險股份有限公司。6.限制條款(解除者不適用):南山產物保險股份有限公司自105年9月1日起三年期間內，將不向於同日移轉至新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司之商業保險保戶招攬商業保險。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本件投資金額僅約占本公司業主權益總額百分之四，比例不高，對本公司財務業務之衝擊有限。8.具體目的(解除者不適用):轉投資保險相關事業9.其他應敘明事項:無

本公司公告修正「臺北市信義區信義段四小段28、29、30地號市有土地開發及設定地上權案」新建工程承攬契約總金額1.事實發生日:105/08/092.契約相對人:互助營造股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):105/08/095.主要內容(解除者不適用):因細部設計完成，本公司公告修正契約價金總額：新臺幣16,835,000,000元。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:修正契約總金額

公告金融監督管理委員會核准本公司取得 美亞產物保險股份有限公司(下稱「美亞產險」)100%股權1.事實發生日:105/07/182.契約相對人:American International Group, Inc.(下稱「AIG」)3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/115.主要內容(解除者不適用):本公司依據與AIG所簽訂之股權買賣合約向金融監督管理委員會申請許可投資並取得美亞產險100%股權乙案，業經金融監督管理委員會於105年7月18日以金管保產字第10502524122號函核准在案，預定以105年9月1日為股權交割日。6.限制條款(解除者不適用):美亞產險自股權交割予本公司之日起三年期間內，將不向於業務移轉基準日移轉至新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司之商業保險保戶招攬商業保險。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本件投資金額僅約占本公司業主權益總額百分之四，比例不高，對本公司財務業務之衝擊有限。8.具體目的(解除者不適用):轉投資保險相關事業。9.其他應敘明事項:無。

補充說明105年5月12日公告本公司董事會決議擬發行無到期日累積次順位公司債1.事實發生日:105/06/202.發生緣由:本公司經呈奉 金融監督管理委員會105年5月31日金管保壽字第　10502064510號函及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年6月20日證櫃債字第10500152721號函通知申報生效發行公司債，訂定發行條件如下：(1)董事會決議日期:NA(2)名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞：南山人壽保險股份有限公司105年度第一期無到期日累積次順位公司債(3)發行總額：新臺幣250億元整(4)每張面額：新臺幣壹佰萬元(5)發行價格：依票面金額十足發行(6)發行期間：無到期日，自中華民國105年6月24日發行(7)發行利率：票面利率為固定利率，自發行日起屆滿十年止，利率為3.5%，自發行日起屆滿十年後，若本公司未贖回本公司債，則票面利率加計1%(8)擔保品之總類、名稱、金額及約定事項：本公司債為無擔保普通公司債(9)募得價款之用途及運用計畫：強化財務結構、提升資本適足率(10)承銷方式：100%委由承銷商對外公開銷售(11)公司債受託人：中國信託商業銀行股份有限公司(12)承銷或代銷機構：中國信託商業銀行股份有限公司(13)發行保證人：採無實體發行，不適用(14)代理還本付息機構：中國信託商業銀行股份有限公司(15)簽證機構：不適用(16)能轉換股份者，其轉換辦法：不適用(17)賣回條件：不適用(18)買回條件：本公司債發行滿十年後，如計算贖回後本公司資本適足率大於計算時法定最低保險業資本適足率一倍，並經主管機關同意者，本公司將提前按本公司債面額加計應付利息全數贖回(19)附有轉換、交換或認股者，其換股基準日：不適用(20)附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形：不適用3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:105年股東常會股東常會日期:105/06/16重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程案。(2)承認104年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(3)承認104年度盈餘分派案。(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。(5)選舉本公司第39屆董事(含獨立董事)案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告104年度審計委員會審查報告書。

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人蔡其瑞（寶成國際集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人鄭銓泰（潤成投資控股股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人劉忠賢（匯弘投資股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人陳潤權（南山人壽保險股份有限公司總經理）郭文德（南山人壽保險股份有限公司常務董事）陳棠（財團法人李國鼎數位知識促進會理事長）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）獨立董事：林世銘（國立台灣大學會計系教授）蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）3.新任者姓名及簡歷:董事：潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人蔡其瑞（寶成國際集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人鄭銓泰（潤成投資控股股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人劉忠賢（匯弘投資股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）陳棠（財團法人李國鼎數位知識促進會理事長）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）陳潤權（南山人壽保險股份有限公司總經理）獨立董事：林世銘（國立台灣大學會計系教授）蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：潤成投資控股股份有限公司 1,422,255,638 股陳棠 0 股施振榮 6,608 股張宏嘉 9,867 股陳潤權 3,260,578 股新任獨立董事：林世銘 0 股蔡彥卿 0 股楊武連 0 股石百達 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/257.新任生效日期:105/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.契約相對人:微風置地股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):105/06/085.主要內容(解除者不適用):不動產出租6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益9.其他應敘明事項:契約起訖日為合約簽訂日。本契約之租賃期間自租金起算日(含當日)起，至屆滿20年之日止。

1.事實發生日:105/05/112.發生緣由:依據105年5月11日董事會決議，為強化本公司財務結構、提升資本適足率，擬發行無到期日累積次順位公司債，以充足公司之合格資本。本次發行債券之主要發行條件如下：1)債券額度之上限：新台幣250億，得依實際狀況需求分次發行。2)發行價格：以面額發行。3)債券到期日：無，惟自發行日屆滿10年後得依法經主管機關核准後贖回。4)發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率授權董事長依據債券市場變化決定。5)其他:與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期等，授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近期之股東會報告本募集案。3.因應措施:1)獨立董事反對或保留意見:無。2)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，但須將募集原因及有關事項報告股東會。4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（1）本公司105年3月24日董事會決議，依本公司章程修訂建議，並按本公司104年度稅前盈餘扣除分派員工酬勞前之利益計算，104年度員工酬勞估為新台幣133,139,275元，並建議全數以現金方式發放。（2）以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/01/112.發生緣由:公告依國際會計準則第39號提列金融資產減損3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司投資巴西鐵礦公司Samarco Mineracao S.A.優先順位無擔保債券，至12月底之帳列價值為美金71,153仟元，因Samarco採礦區發生水壩崩塌意外而面臨鉅額求償，可能無法完全支付債券到期本金及利息，因此就12月底帳列債券提列減損損失美金43,278仟元。因擬提報董事會討論，若董事會通過之減損金額有異時，將再另行公告。(2)對公司財務業務的影響:本次提列減損損失美金43,278仟元，不會影響公司繼續營運