南山人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/162.發生緣由:105年股東常會股東常會日期:105/06/16重要決議事項:(1)通過修訂本公司章程案。(2)承認104年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(3)承認104年度盈餘分派案。(4)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。(5)選舉本公司第39屆董事(含獨立董事)案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告104年度審計委員會審查報告書。

1.發生變動日期:105/06/162.舊任者姓名及簡歷:董事：潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人蔡其瑞（寶成國際集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人鄭銓泰（潤成投資控股股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人劉忠賢（匯弘投資股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人陳潤權（南山人壽保險股份有限公司總經理）郭文德（南山人壽保險股份有限公司常務董事）陳棠（財團法人李國鼎數位知識促進會理事長）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）獨立董事：林世銘（國立台灣大學會計系教授）蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）3.新任者姓名及簡歷:董事：潤成投資控股股份有限公司代表人杜英宗（南山人壽保險股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人尹衍樑（潤泰集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人蔡其瑞（寶成國際集團總裁）潤成投資控股股份有限公司代表人尹崇堯（潤成投資控股股份有限公司董事）潤成投資控股股份有限公司代表人鄭銓泰（潤成投資控股股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人劉忠賢（匯弘投資股份有限公司董事長）潤成投資控股股份有限公司代表人詹陸銘（寶成工業股份有限公司董事長）陳棠（財團法人李國鼎數位知識促進會理事長）施振榮（智融集團董事長）張宏嘉（豐群投資控股股份有限公司董事長）陳潤權（南山人壽保險股份有限公司總經理）獨立董事：林世銘（國立台灣大學會計系教授）蔡彥卿（國立台灣大學會計系教授）楊武連（南山人壽保險股份有限公司獨立董事）石百達（國立台灣大學財務金融學系教授）4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:新任董事：潤成投資控股股份有限公司 1,422,255,638 股陳棠 0 股施振榮 6,608 股張宏嘉 9,867 股陳潤權 3,260,578 股新任獨立董事：林世銘 0 股蔡彥卿 0 股楊武連 0 股石百達 0 股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/26~105/06/257.新任生效日期:105/06/168.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/072.契約相對人:微風置地股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):105/06/085.主要內容(解除者不適用):不動產出租6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):增加投資收益8.具體目的(解除者不適用):增加投資收益9.其他應敘明事項:契約起訖日為合約簽訂日。本契約之租賃期間自租金起算日(含當日)起，至屆滿20年之日止。

1.事實發生日:105/05/112.發生緣由:依據105年5月11日董事會決議，為強化本公司財務結構、提升資本適足率，擬發行無到期日累積次順位公司債，以充足公司之合格資本。本次發行債券之主要發行條件如下：1)債券額度之上限：新台幣250億，得依實際狀況需求分次發行。2)發行價格：以面額發行。3)債券到期日：無，惟自發行日屆滿10年後得依法經主管機關核准後贖回。4)發行利率：為增加發債之彈性，以因應債券市場之變化，發行利率授權董事長依據債券市場變化決定。5)其他:與本次發行相關事宜，包括但不限於本次債券發行之承銷券商、發行日期等，授權董事長於上述主要發行條件範圍內決定，並於發行後最近期之股東會報告本募集案。3.因應措施:1)獨立董事反對或保留意見:無。2)依「公司法」第246條規定，公司經董事會特別決議後，得募集公司債，但須將募集原因及有關事項報告股東會。4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事。

1.事實發生日:105/03/242.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:（1）本公司105年3月24日董事會決議，依本公司章程修訂建議，並按本公司104年度稅前盈餘扣除分派員工酬勞前之利益計算，104年度員工酬勞估為新台幣133,139,275元，並建議全數以現金方式發放。（2）以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/01/112.發生緣由:公告依國際會計準則第39號提列金融資產減損3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司投資巴西鐵礦公司Samarco Mineracao S.A.優先順位無擔保債券，至12月底之帳列價值為美金71,153仟元，因Samarco採礦區發生水壩崩塌意外而面臨鉅額求償，可能無法完全支付債券到期本金及利息，因此就12月底帳列債券提列減損損失美金43,278仟元。因擬提報董事會討論，若董事會通過之減損金額有異時，將再另行公告。(2)對公司財務業務的影響:本次提列減損損失美金43,278仟元，不會影響公司繼續營運

公告本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)共同規畫進行公司資訊系統解決方案新增計畫1.事實發生日:104/12/172.契約相對人:思愛普軟體系統股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/12/31~107/12/305.主要內容(解除者不適用):本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)共同規劃進行中之[境界成就計畫專案]增加執行範圍，包含軟體授權、軟體維護、專業顧問服務等相關費用。合約議定美金27.96百萬元，約當新台幣9.25億元，實際金額以簽約當時實際匯率為準。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):優化營運效率8.具體目的(解除者不適用):優化營運效率，提升作業流程，提高公司競爭優勢，滿足未來市場拓展。9.其他應敘明事項:無

本公司公告「臺中市南屯區豐功段263、264、265、267、268、269地號土地新建工程案」新建工程承攬階段契約1.事實發生日:104/12/082.契約相對人:榮工工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/12/085.主要內容(解除者不適用):榮工工程股份有限公司-後期工程，本次契約金額：1,796,368,816元，104/12/08簽約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:本次後期工程承攬合約之工期自本公司以書面通知榮工工程股份有限公司開工之日起算，直至本案取得使用執照結束

本公司公告「新北市樹林區樹新段99-2、101-2、103-2、104地號地上權新建工程案」之相關顧問委託契約及承攬階段契約1.事實發生日:104/12/082.契約相對人:羅興華建築師事務所、榮工工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/10/02~104/12/085.主要內容(解除者不適用):羅興華建築師事務所-建築設計，本次契約金額：1,883,728元，104/10/02簽約；榮工工程股份有限公司-後期工程，本次契約金額：861,000,000元，104/12/08簽約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:本次後期工程承攬合約之工期自榮工工程股份有限公司申報開工之日起算，直至本案取得使用執照結束

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司 簽署QFII業務相關協議書。1.事實發生日:104/11/122.契約相對人:普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於104年11月12日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭文德4.新任者姓名及簡歷:杜英宗5.異動原因:原董事長辭任；第38屆第5次常務董事會選任杜英宗先生為董事長，補足原任期。6.新任生效日期:104/08/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.契約相對人:中華民國3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/255.主要內容(解除者不適用):公告本公司標得臺中市東區練武段1072地號土地；土地：臺中市東區練武段1072地號；土地面積：3,588.15平方公尺，折合1,085.42坪交易金額：913,918,660元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為得標日期，後續依投標須知規定辦理

公告本公司董事會通過取得美亞產物保險股份有限公司 （下稱「美亞產險」）100%股份1.事實發生日:104/06/112.契約相對人:American International Group, Inc. （下稱「AIG」）3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/115.主要內容(解除者不適用):AIG出售其所持有之100%美亞產險之股份予本公司，使本公司間接取得美亞產險之個人產險以及中小型商業產險業務6.限制條款(解除者不適用):在交割後1年內，除符合契約所定例外條件外，美亞產險如擬承保特定大型商業產險保單，須優先提供AIG再保7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本件投資金額占本公司資產規模比例不高，對公司財務業務之衝擊有限8.具體目的(解除者不適用):轉投資保險相關事業9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/102.發生緣由:104年股東常會股東常會日期:104/06/10重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過103年度盈餘轉增資發行新股案。(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告103年度審計委員會審查報告書。

公告本公司獲得大陸國家外匯管理局核准增加2億美元QFII （合格境外機構投資者）額度1.事實發生日:104/05/292.發生緣由:南山人壽獲得大陸國家外匯管理局核准增加2億美元QFII額度3.因應措施:無4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事

南山人壽保險股份有限公司公告董事會通過與中國平安人壽保險股份有限公司協議簽訂理賠服務合作契約書1.事實發生日:104/04/022.契約相對人:中國平安人壽保險股份有限公司3.與公司關係:非利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):代理賠受理作業、理賠調查作業、理賠諮詢及關懷慰問6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方法律及政策規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):該契約有正面助益，可為「協助辦理保險理賠服務」(兩岸雙向理賠服務)之依據8.具體目的(解除者不適用):加強雙方業務合作與交流9.其他應敘明事項:本案係依據金融監督管理委員會103年10月8日金管保綜字第　10310932270號函規定辦理

公告自104年第一季起變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則1.事實發生日:104/03/192.發生緣由:(1)董事會決議日期: 民國104年03月19日(2)變動之性質: 變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則，由資產採買方報價、負債採賣方報價，改為在買賣價差內可優先採市場中價衡量或其他定價慣例。(3)變動之理由: 103年4月3日金管證審字第1030010325號令規定，本公司應自104會計年度起適用「2013年版國際財務報導準則(IFRSs)」。本公司自願於法規調整施行當年度改變會計政策，變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量原則。因使用中價或其他定價慣例將更能代表買賣價差內之公允價值，且買賣報價之價差一般包含交易成本，而交易成本通常隨著市場活絡程度改變或法規等因素變化而有所波動，若改採用中價或其他定價慣例，相對而言等同減緩相關因素對於市價之影響程度，讓公允價值衡量結果相對較為穩定，將使財務報告更具攸關性及可靠性。(4)會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數: 無(5)對前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 無(6)會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師依照保險業財務報告編製準則第六條規定，就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析，分析結果尚屬合理。(7)獨立董事表示反對或保留之意見: 無。3.因應措施:本公司於104年3月19日董事會決議通過，自104年第一季起變更活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則，後續將依保險業財務報告編製準則規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

南山人壽保險股份有限公司公告董事會通過授權總經理或其指定之人與中國平安保險股份有限公司協議簽訂理賠服務合作備忘錄1.事實發生日:104/01/292.契約相對人:中國平安保險股份有限公司3.與公司關係:非利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):協助辦理保險金墊付及理賠調查作業、協助提供其他理賠相關服務6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方法律及政策規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):該契約有正面助益，可為「協助辦理保險理賠服務」(兩岸雙向理賠服務)之依據8.具體目的(解除者不適用):加強雙方業務合作與交流9.其他應敘明事項:本案係依據行政院金融監督管理委員會103年10月8日金管保綜字第　10310932270號函規定辦理；俟本案報請主管機關同意核准後，再與中國平安保險股份有限公司簽署委託辦理契約書

本公司公告「臺中市南屯區豐功段263、264、265、267、268、269地號土地新建工程案」繳納回饋金及新建工程承攬階段契約1.事實發生日:104/01/142.契約相對人:臺中市政府、榮工工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):103/10/06~104/01/145.主要內容(解除者不適用):1)臺中市南屯區豐功段263、264、265、267、268、269等地號依「變更台中市都市計畫(豐樂里附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)書」申請都市計畫變更，並依中華民國103年10月6日府授都計字第1030197137號函規定，繳納回饋金。交易對象：臺中市政府2)上述地號之新建工程承攬階段契約，交易對象：榮工工程股份有限公司3)前兩點交易合計總金額：共756,996,677元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/182.契約相對人:台灣金聯資產管理股份有限公司(交易金額98.08%)及力寶股份有限公司(交易金額1.92%)3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):103/12/185.主要內容(解除者不適用):本公司購得台南市北區小北段297地號等6筆土地土地：台南市北區小北段297地號等6筆土地；土地合計面積：15,994.35平方公尺，折合4,838.29坪交易總金額：1,500,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，後續依契約內容辦理