南山人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)共同規畫進行公司資訊系統解決方案新增計畫1.事實發生日:104/12/172.契約相對人:思愛普軟體系統股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/12/31~107/12/305.主要內容(解除者不適用):本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)共同規劃進行中之[境界成就計畫專案]增加執行範圍，包含軟體授權、軟體維護、專業顧問服務等相關費用。合約議定美金27.96百萬元，約當新台幣9.25億元，實際金額以簽約當時實際匯率為準。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):優化營運效率8.具體目的(解除者不適用):優化營運效率，提升作業流程，提高公司競爭優勢，滿足未來市場拓展。9.其他應敘明事項:無

本公司公告「臺中市南屯區豐功段263、264、265、267、268、269地號土地新建工程案」新建工程承攬階段契約1.事實發生日:104/12/082.契約相對人:榮工工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/12/085.主要內容(解除者不適用):榮工工程股份有限公司-後期工程，本次契約金額：1,796,368,816元，104/12/08簽約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:本次後期工程承攬合約之工期自本公司以書面通知榮工工程股份有限公司開工之日起算，直至本案取得使用執照結束

本公司公告「新北市樹林區樹新段99-2、101-2、103-2、104地號地上權新建工程案」之相關顧問委託契約及承攬階段契約1.事實發生日:104/12/082.契約相對人:羅興華建築師事務所、榮工工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/10/02~104/12/085.主要內容(解除者不適用):羅興華建築師事務所-建築設計，本次契約金額：1,883,728元，104/10/02簽約；榮工工程股份有限公司-後期工程，本次契約金額：861,000,000元，104/12/08簽約6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:本次後期工程承攬合約之工期自榮工工程股份有限公司申報開工之日起算，直至本案取得使用執照結束

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司 簽署QFII業務相關協議書。1.事實發生日:104/11/122.契約相對人:普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於104年11月12日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/08/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭文德4.新任者姓名及簡歷:杜英宗5.異動原因:原董事長辭任；第38屆第5次常務董事會選任杜英宗先生為董事長，補足原任期。6.新任生效日期:104/08/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/252.契約相對人:中華民國3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/255.主要內容(解除者不適用):公告本公司標得臺中市東區練武段1072地號土地；土地：臺中市東區練武段1072地號；土地面積：3,588.15平方公尺，折合1,085.42坪交易金額：913,918,660元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為得標日期，後續依投標須知規定辦理

公告本公司董事會通過取得美亞產物保險股份有限公司 （下稱「美亞產險」）100%股份1.事實發生日:104/06/112.契約相對人:American International Group, Inc. （下稱「AIG」）3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):104/06/115.主要內容(解除者不適用):AIG出售其所持有之100%美亞產險之股份予本公司，使本公司間接取得美亞產險之個人產險以及中小型商業產險業務6.限制條款(解除者不適用):在交割後1年內，除符合契約所定例外條件外，美亞產險如擬承保特定大型商業產險保單，須優先提供AIG再保7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):本件投資金額占本公司資產規模比例不高，對公司財務業務之衝擊有限8.具體目的(解除者不適用):轉投資保險相關事業9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/102.發生緣由:104年股東常會股東常會日期:104/06/10重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)通過修訂本公司章程案。(4)通過103年度盈餘轉增資發行新股案。(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司15位董事中，計有9位董事出席本日股東常會。(2)本公司4位獨立董事全體出席本日股東常會。(3)審計委員會召集人蔡彥卿報告103年度審計委員會審查報告書。

公告本公司獲得大陸國家外匯管理局核准增加2億美元QFII （合格境外機構投資者）額度1.事實發生日:104/05/292.發生緣由:南山人壽獲得大陸國家外匯管理局核准增加2億美元QFII額度3.因應措施:無4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事

南山人壽保險股份有限公司公告董事會通過與中國平安人壽保險股份有限公司協議簽訂理賠服務合作契約書1.事實發生日:104/04/022.契約相對人:中國平安人壽保險股份有限公司3.與公司關係:非利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):代理賠受理作業、理賠調查作業、理賠諮詢及關懷慰問6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方法律及政策規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):該契約有正面助益，可為「協助辦理保險理賠服務」(兩岸雙向理賠服務)之依據8.具體目的(解除者不適用):加強雙方業務合作與交流9.其他應敘明事項:本案係依據金融監督管理委員會103年10月8日金管保綜字第　10310932270號函規定辦理

公告自104年第一季起變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則1.事實發生日:104/03/192.發生緣由:(1)董事會決議日期: 民國104年03月19日(2)變動之性質: 變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則，由資產採買方報價、負債採賣方報價，改為在買賣價差內可優先採市場中價衡量或其他定價慣例。(3)變動之理由: 103年4月3日金管證審字第1030010325號令規定，本公司應自104會計年度起適用「2013年版國際財務報導準則(IFRSs)」。本公司自願於法規調整施行當年度改變會計政策，變更對於活絡市場中金融工具公允價值衡量原則。因使用中價或其他定價慣例將更能代表買賣價差內之公允價值，且買賣報價之價差一般包含交易成本，而交易成本通常隨著市場活絡程度改變或法規等因素變化而有所波動，若改採用中價或其他定價慣例，相對而言等同減緩相關因素對於市價之影響程度，讓公允價值衡量結果相對較為穩定，將使財務報告更具攸關性及可靠性。(4)會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數: 無(5)對前一年度期初保留盈餘之實際影響數: 無(6)會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師依照保險業財務報告編製準則第六條規定，就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析，分析結果尚屬合理。(7)獨立董事表示反對或保留之意見: 無。3.因應措施:本公司於104年3月19日董事會決議通過，自104年第一季起變更活絡市場中金融工具公允價值衡量之原則，後續將依保險業財務報告編製準則規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

南山人壽保險股份有限公司公告董事會通過授權總經理或其指定之人與中國平安保險股份有限公司協議簽訂理賠服務合作備忘錄1.事實發生日:104/01/292.契約相對人:中國平安保險股份有限公司3.與公司關係:非利害關係人4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):協助辦理保險金墊付及理賠調查作業、協助提供其他理賠相關服務6.限制條款(解除者不適用):須符合雙方法律及政策規範7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):該契約有正面助益，可為「協助辦理保險理賠服務」(兩岸雙向理賠服務)之依據8.具體目的(解除者不適用):加強雙方業務合作與交流9.其他應敘明事項:本案係依據行政院金融監督管理委員會103年10月8日金管保綜字第　10310932270號函規定辦理；俟本案報請主管機關同意核准後，再與中國平安保險股份有限公司簽署委託辦理契約書

本公司公告「臺中市南屯區豐功段263、264、265、267、268、269地號土地新建工程案」繳納回饋金及新建工程承攬階段契約1.事實發生日:104/01/142.契約相對人:臺中市政府、榮工工程股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):103/10/06~104/01/145.主要內容(解除者不適用):1)臺中市南屯區豐功段263、264、265、267、268、269等地號依「變更台中市都市計畫(豐樂里附近地區)細部計畫(第二次通盤檢討)書」申請都市計畫變更，並依中華民國103年10月6日府授都計字第1030197137號函規定，繳納回饋金。交易對象：臺中市政府2)上述地號之新建工程承攬階段契約，交易對象：榮工工程股份有限公司3)前兩點交易合計總金額：共756,996,677元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產之投資9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/12/182.契約相對人:台灣金聯資產管理股份有限公司(交易金額98.08%)及力寶股份有限公司(交易金額1.92%)3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):103/12/185.主要內容(解除者不適用):本公司購得台南市北區小北段297地號等6筆土地土地：台南市北區小北段297地號等6筆土地；土地合計面積：15,994.35平方公尺，折合4,838.29坪交易總金額：1,500,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):依保險法規定，進行不動產投資9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為董事會決議日期，後續依契約內容辦理

1.事實發生日:103/11/242.契約相對人:兆豐資產管理股份有限公司3.與公司關係:非關係人4.契約起迄日期(或解除日期):103/11/245.主要內容(解除者不適用):本公司購得基隆市安樂區新城段220地號等61筆土地及其上建物土地：基隆市安樂區新城段220地號等61筆土地；土地合計面積：35,150.69平方公尺，折合10,633.08坪建物：基隆市安樂區安和二街15號全棟建物；建物面積：67,439.73平方公尺，折合20,400.52坪交易總金額：1,194,000,000元6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:上述契約起訖日為決標日期，後續依邀標說明書規定，應於決標日翌日起十個營業日內簽訂資產買賣契約書

公告本公司董事會通過與大陸普華永道中天會計師事務所有限公司簽署QFII業務相關協議書。1.事實發生日:103/11/132.契約相對人:普華永道中天會計師事務所有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):於103年11月13日經本公司董事會討論通過，委任普華永道中天會計師事務所有限公司對QFII投資業務的財務報表進行審查，並出具審計意見。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):委任會計師出具QFII審計報告。9.其他應敘明事項:依金管保理字第09902656922號函規定，本公司將於協議草案提報董事會討論通過後報金管會備查，金管會於收文次日起15個營業日內未表示反對者，視為同意備查，本公司始得簽署相關協議，並將簽署後影本函送金管會。

1.事實發生日:103/06/192.發生緣由:(1)董事會決議日期: 民國103年06月19日(2)變動之性質: 投資性不動產後續衡量之會計政策由成本模式改為公允價值模式。(3)變動之理由: 金管會於103年1月10日修正保險業財務報告編製準則，並自103年1月1日起施行，本公司為使財務報表能提供更可靠且攸關之資訊，提高財報透明度，有利國際接軌，並增加公司淨值及未來風險承受能力，投資性不動產之後續衡量將由成本模式改為公允價值模式。(4)會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:A.對102年1月1日資產負債表之影響：投資性不動產增加約104億元遞延所得稅負債增加約8億元保留盈餘增加約96億元B.對102年12月31日資產負債表之影響：投資性不動產增加約133億元遞延所得稅負債增加約9億元保留盈餘增加約124億元C.對102年度綜合損益表之影響：投資性不動產利益增加約30億元所得稅費用增加約2億元本期淨利增加約28億元基本及稀釋每股盈餘增加約0.30元另102年12月31日之保險負債依金管會規定之方式及基礎進行公允價值評估後，公允價值並未大於帳列數，無須增提保險負債。(5)對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:102年1月1日保留盈餘增加約96億元。(6)會計師就合理性逐項分析表示之意見: 會計師依照保險業財務報告編製準則第六條規定，就本公司會計政策變動相關資料進行逐項分析，分析結果尚屬允當合理。(7)獨立董事表示反對或保留之意見: 無。3.因應措施:本公司於103年6月19日董事會決議通過，自103年第二季起變更投資性不動產之後續衡量方式，後續將依保險業財務報告編製準則規定辦理。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/05/092.發生緣由:南山人壽獲得大陸國家外匯管理局核准增加2億美元QFII額度3.因應措施:無4.其他應敘明事項:此公告並非影響公司繼續營運之重大情事

(原公告申報內容變更)公告本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)共同規畫進行公司資訊系統解決方案計畫之契約起始日變更為103年4月30日與合約實際金額1.事實發生日:103/04/172.契約相對人:思愛普軟體系統股份有限公司3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):103/04/30_106/04/305.主要內容(解除者不適用):(原公告申報內容變更-變更契約起始日為103年4月30日與公告合約實際金額)本公司與思愛普軟體系統股份有限公司(SAP)共同規劃進行公司資訊系統解決方案計畫事宜，包含核心系統功能模組、周邊系統功能模組、系統架構、教育訓練等軟體授權、軟體維護、專業顧問服務、教育訓練等相關費用。合約議定新台幣3,663,127,179元(包含無形資產3,594,615,310元及教育訓練等68,511,869元)。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):優化營運效率8.具體目的(解除者不適用):優化營運效率，提升作業流程，提高公司競爭優勢，滿足未來市場拓展。9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：南山人壽保險股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：一、開會時間：中華民國103年6月26日（星期四）上午9時整。受理股東開始報到時間：上午8時30分二、開會地點：台北市內湖區瑞光路399號自由廣場會議中心2樓國際演藝廳三、會議召集事由：（一）報告事項1. 本公司102年度營業報告。2. 審計委員會審查本公司102年度決算報告。3. 本公司「專案運用、公共及社會福利事業投資處理辦法」修訂報告。（二）承認事項1. 本公司102年度營業報告書及財務報表等承認案。2. 本公司102年度盈虧撥補案。（三）討論事項1. 修訂本公司章程案2. 修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案3. 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序與風險管理政策」案（四）臨時動議四、本次股東常會依公司法第165條規定，自103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於103年4月25日下午四時三十分前（因最後過戶日103年4月27日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至103年4月25日(星期五)下午四時三十分前），親臨或以掛號郵寄台北市承德路3段210號地下一樓元大寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月27日(最後過戶日)郵戳為憑。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會38日前依規定將相關資料送達本公司董事會秘書室（地址：台北市莊敬路168號10樓）並副知證期會。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向本公司股務代理機構元大寶來證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市承德路3段210號地下一樓，電話：02-2586-5859）查詢。七、本公司103年股東常會受理股東提案公告：1.提案資格：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，所提議案包括理由及標點符號不得超過300字，否則該項提案將不予列入。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。2.受理期間：103年4月21日起至103年4月30日止【郵寄者以掛號函件於103年4月30日下午五時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣】，受理提案送達地點：台北市莊敬路168號10樓董事會秘書室，電話：02-8758-8745。3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。八、本公司委託書統計驗證機構為元大寶來證券股份有限公司股務代理部。九、本次股東常會未發放紀念品。十、特此公告。