宏泰人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/07/282.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司99/07/28董事會決議投資甲山林建設(股)等人之不動產信託受益權。

主旨： 補充公告九十九年股東常會議程 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國99年6月22日（星期二）上午十時正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度財務決算表冊報告。3.私募有價證券實際辦理情形報告。4.修訂「董事會議事準則」報告。5.「內部控制作業處理程序之核決層級變更」報告。二、承認事項：1.98年度營業報告書暨財務報表承認案。2.98年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修訂公司章程。2.修訂「股東會議事規則」。3.修訂「取得或處分資產處理準則」。四、選舉事項：1.補選董事案。五、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國99年4月24日起至99年6月22日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國99年4月23日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市中山區南京東路二段125號B1，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-25077000）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月16日起至99年4月26日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。

主旨： 召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/22 停止過戶日期起日：99/04/24 停止過戶日期迄日：99/06/22 公告內容： 依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國99年6月22日（星期二）上午十時正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1.98年度營業報告。2.監察人審查98年度財務決算表冊報告。3.私募有價證券實際辦理情形報告。二、承認事項：1.98年度營業報告書暨財務報表承認案。2.98年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修訂公司章程。2.修訂「股東會議事規則」。四、選舉事項：1.補選董事案。五、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國99年4月24日起至99年6月22日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國99年4月23日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市中山區南京東路二段125號B1，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-25077000）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月16日起至99年4月26日止（上午9時至下午6 時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。

公告本公司九十七年度私募有價證券之法定發行期限已屆滿，不再辦理發行。1.事實發生日:98/12/232.發生緣由:本公司於97年12月1日第二次股東臨時會決議通過發行普通股400,000,000股，並自股東臨時會決議之日起一年內一次或分次辦理，發行期限業於98年11月30日到期屆滿。3.因應措施:本公司已分別於97年12月26日及98年6月29日現金增資基準日發行私募普通股300,000,000股及80,755,223股，累計增加實收資本額新台幣3,807,552,230元，其餘未發行19,244,777股，於發行期限屆滿後自動失效。4.其他應敘明事項:本公司已於98年12月23日董事會決議，九十七年度私募有價證券之法定發行期限已屆滿，其餘未發行19,244,777股，不再辦理發行。

公告本公司九十七年度私募甲種記名式特別股之法定發行期限已屆滿，不再辦理發行。1.事實發生日:98/12/232.發生緣由:本公司於97年12月1日第二次股東臨時會決議通過私募發行甲種記名式特別股350,000,000股，因無合適發行時機，致未能及時於前揭股東會決議之日起一年內(98年11月30日屆期)完成募集。3.因應措施:俟後如因資金需求，擬另依法定程序重提股東會討論通過後發行私募有價證券。4.其他應敘明事項:本公司已於98年12月23日董事會決議，九十七年度私募甲種記名式特別股之法定發行期限已屆滿，不再辦理發行。

宏泰人壽九十八年現金增資發行新股變更登記核准及股票發行日期公告主旨： 宏泰人壽保險股份有限公司九十八年現金增資發行新股變更登記核准及股票發行日期公告 公告內容 （一）本公司辦理現金增資發行普通股80,755,223股（私募發行），每股面額新台幣10元，共新台幣807,552,230元。本次現金增資案業奉行政院金融監督管理委員會98.7.16金管保理字第09802127610號函核准及奉經濟部98年07月 24日經授商字第09801162050號函核准變更登記在案。（二）增資基準日為98年6月29日；增資發行股票訂於98年8月10日(星期一)開始發放。（三）玆將新股發行有關事項公告如后：1、 原發行股數及每股金額：普通股653,383,170股，每股面額新台幣10元，共計新台幣6,533,831,700元。2、 本次發行新股之股票：本次現金增資發行新股新台幣807,552,230元整，分為80,755,223股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額為新台幣7,341,383,930元整。3、 本次增資新股之權利義務：除依證券交易法第43條之8規定外，其餘與本公司原發行之普通股股份相同。4、 股票簽證機構：安泰商業銀行信託部。5、 股票過戶機構：群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段125號地下一樓，電話：（02）2502-7755）。（四）特此公告。

1.董事會決議日:97/08/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:葉順山 宏泰人壽保險股份有限公司人壽總經理4.新任者姓名及簡歷:周國端 宏泰人壽保險股份有限公司董事長5.異動原因:辭任，至本公司轉投資之普羅證券投資顧問股份有限公司任職。6.新任生效日期:97/09/017.其他應敘明事項:董事會決議由周國端董事長代理人壽總經理人壽總經理案於金管會核准後始生效

1.董事會決議日:97/08/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:周國端 鴻隆實業股份有限公司法人代表4.新任者姓名及簡歷:周國端 鴻隆實業股份有限公司法人代表5.異動原因:董事及監察人任期屆滿重新選任6.新任生效日期:97/08/117.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/08/112.舊任者姓名及簡歷:董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：周國端董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：龐一心董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：魏大凌董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：林銘昌董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：黃惠民董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：李怡慧董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：王惠津監察人　 民輝實業(股)公司　 代表人：張志定監察人　 民輝實業(股)公司　 代表人：蔡幸真3.新任者姓名及簡歷:董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：周國端董 事　　鴻隆實業(股)公司 　代表人：龐一心董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：黃正隆董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：李仲仁董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：黃惠民董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：李怡慧董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：王惠津獨立董事 彭金隆（實踐大學風險管理與保險學系助理教授）獨立董事 張焯然（清華大學計量財務金融系副教授）監 察 人　民輝實業(股)公司　 代表人：張志定監 察 人　民輝實業(股)公司　 代表人：蔡幸真4.異動原因:第三屆董事、監察人任期屆滿進行改選。5.新任董事選任時持股數:董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：周國端 9,939,970股董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：龐一心 9,939,970股董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：黃正隆 9,939,970股董 事　　鴻隆實業(股)公司　 代表人：李仲仁 9,939,970股董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：黃惠民 9,325,772股董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：李怡慧 9,325,772股董 事　　全順建設開發(股)公司　代表人：王惠津 9,325,772股獨立董事 彭金隆（實踐大學風險管理與保險學系助理教授） 0股獨立董事 張焯然（清華大學計量財務金融系副教授） 0股監 察 人　民輝實業(股)公司　 代表人：張志定 10,404,608股監 察 人　民輝實業(股)公司　 代表人：蔡幸真 10,404,608股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:94/06/29~97/08/117.新任生效日期:97/08/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:94/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事　　鴻隆實業（股）公司　代表人：陳憲煒董事　　鴻隆實業（股）公司　代表人：夏銘賢董事　　鴻隆實業（股）公司　代表人：魏大凌董事　　鴻隆實業（股）公司　代表人：林銘昌董事　　勝祥實業（股）公司　代表人：李雪貞董事　　勝祥實業（股）公司　代表人：周秋樺董事　　勝祥實業（股）公司　代表人：王惠津監察人　民輝實業（股）公司　代表人：盧聯生監察人　民輝實業（股）公司　代表人：陳淅滄3.新任者姓名及簡歷:董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：陳憲煒董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：夏銘賢董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：魏大凌董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：林銘昌董事　　全順建設開發（股）公司　代表人：李雪貞董事　　全順建設開發（股）公司　代表人：周秋樺董事　　全順建設開發（股）公司　代表人：王惠津監察人　民輝實業（股）公司　 代表人：盧聯生監察人　民輝實業（股）公司　 代表人：陳淅滄4.異動原因:第二屆董事、監察人任期屆滿進行改選。5.新任董事選任時持股數:董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：陳憲煒 16,973,952股　　　　　　董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：夏銘賢 16,973,952股董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：魏大凌 16,973,952股董事　　鴻隆實業（股）公司　 代表人：林銘昌 16,973,952股董事　　全順建設開發（股）公司　代表人：李雪貞 15,925,121股董事　　全順建設開發（股）公司　代表人：周秋樺 15,925,121股董事　　全順建設開發（股）公司　代表人：王惠津 15,925,121股監察人　民輝實業（股）公司　 代表人：盧聯生 17,767,391股監察人　民輝實業（股）公司　 代表人：陳淅滄 17,767,391股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/06/24~94/06/237.新任生效日期:94/06/298.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

一、本公司於民國九十三年六月十五日股東常會決議通過辦理減資新台幣壹拾億陸仟柒佰伍拾壹萬陸仟陸佰元，後再依董事會決議辦理現金增資新台幣柒億伍仟萬元，每股面額新台幣壹拾元，發行新股柒仟伍佰萬股，增資後實收股本為貳拾伍億陸仟柒佰陸拾陸萬參仟肆佰元。業經呈奉行政院金融監督管理委員會93.7.12金管證一字第0930130875號函核准在案。二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定將本次減資暨增資發行新股相關事項公告如左：(一)公司名稱：宏泰人壽保險股份有限公司。(二)所營事業：人身保險。(三)巳發行股份總額及每股金額：原資本總額新台幣陸拾億元，分為陸億股，每股面額新台幣壹拾元。巳發行貳億捌仟捌佰伍拾壹萬捌仟股，實收資本額為新台幣貳拾捌億捌仟伍佰壹拾捌萬元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市大同區承德路一段七十號十樓。(五)公告方式：登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之公開資訊觀測站(http：/mops.tse.com.tw)。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人，監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：八十二年十一月十五日訂立，九十年六月十一日第七次修訂。(八)減資暨增資發行新股股份總額：本次先減資新台幣壹拾億陸仟柒佰伍拾壹萬陸仟陸佰元，消除股份壹億零陸佰柒拾伍萬壹仟陸佰陸拾股，後再辦理現金增資新台幣柒億伍仟萬元，實收資本總額為新台幣貳拾伍億陸仟柒佰陸拾陸萬參仟肆佰元，分為貳億伍仟陸佰柒拾陸萬陸仟參佰肆拾股，每股面額為新台幣壹拾元，均為記名式普通股。(九)本次減資金額、消除股份及其他減資消除股份條件：１、 本次申請減資拾億陸仟柒佰伍拾壹萬陸仟陸佰元，分為壹億零陸佰柒拾伍萬壹仟陸佰陸拾股，減資後實收資本額為壹億捌仟壹佰柒拾陸萬陸仟參佰肆拾股。２、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發新股票基準日」股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每仟股換發630股(即每仟股減少370股)；減資後未滿一股之畸零股，得由股東自減資換股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，逾期未辦理畸零股合併者，由董事長洽特定人按面額認購後，以現金退款予該股東。３、減資換股基準日：九十三年九月十五日。４、減少資金用途：彌補虧損、改善財務結構。５、本公司資金依減資基準日減少股本，消除股份，俟呈主管機關核准變更登記後，換發基準日屆時另行公告並分函通知。(十)本次發行新股總額及其發行條件：１、本次現金增資發行新股新台幣柒億伍仟萬元，分為柒仟伍佰萬股，每股面額新台幣壹拾元。２、依公司法第二六七條之規定，提撥其中柒佰伍拾萬股，佔發行新股總數之百分之十供員工認購，原股東認股之股份為陸仟柒佰伍拾萬股。發行價格為每股新台幣壹拾元。３、認股方式：股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持有股數，每千股配認三七一•三五六股，配認不足一股者，得合併共同認購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之。本次發行新股其權利義務與原發行股份相同。４、本次發行新股其權利義務與原發行股份相同。５、認股基準日：九十三年九月十五日。６、本次增資資金用途：健全財務結構，增強業務競爭優勢，提高自有資本及增加財務營運收益。７、本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行公告並分函通知。８、繳款期限：自九十三年九月十七日至九十三年九月二十三日止，凡未在此期間認股並繳納股款者，其認股權利視同放棄，由董事長洽特定人認足之。９、繳款銀行：安泰商業銀行營業部。(十一)股票簽證機構：安泰商業銀行信託部。三、停止股票過戶日：自九十三年九月十一日起至九十三年十一月十日止停止股票過戶登記，持有本公司股票尚未過戶之股東，請於九十三年九月十日下午五時以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益證券股務代理部(台北市中山區南京東路二段125號B1)辦理過戶手續。四、茲將本公司最近三年度經勤業會計師事務所陳麗琦、張日炎會計師查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表公告於後：(財務報告若有不實，應由發行人及簽證會計師依法負責。) 相關報表： 2876_2004082001_RPT

公告本公司取得台北市信義區信義段三小段十九地號及十九之一地號等二筆不動產相關事宜，詳說明。標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）座落地點為台北市信義區信義段三小段十九地號及十九之一地號等。 事實發生日 自民國93年5月28日至民國93年5月28日 交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額(一)、信義區信義段三小段十九地號：土地面積為1839平方公尺，持分百分之四十五，取得總價$250,584,209元整。(二)、信義區信義段三小段十九之一地號：土地面積為728平方公尺，持分百分之百，取得總價$207,227,020元整。 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）台北市政府，非關係人。

宏泰人壽保險股份有限公司更正九十三年股東常會公告中華民國九十三年五月四日(93)宏壽董字第134號主旨：更正公告本公司董事會召開93年股東會部分內容依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。公告事項：參、會議主要內容：一．報告事項５．「衍生性金融商品處理程序」制訂報告６．「取得或處分資產處理程序」修訂報告。三．討論事項１．91年及92年應收回之危險變動特別準備金依法轉列特別盈餘公積彌補虧損案。陸、本次股東會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市松仁路八十九號十五樓　財務部)

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 15:36 宏泰人壽(281645)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 804,852 3,894,365去年同期 774,382 2,628,678增減金額 30,470 1,265,687增減(％) 3.93 48.15

鉅亨網資料中心／台北． 6月15日 06/15 10:59 美商宏泰產物保險股份有限公司台灣分公司公告89年財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年財報------------------------------股東權益表： 營運資金： 99730 累積虧損： -219753 股東權益： -120023損益表： 營業收入： 446908 營業損益： -86294 業外收入： 1227 本期淨損： -85067------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

宏泰人壽保險 (股)公司依51999.12.21日股東常會決議通過減資新台幣43億3182萬元，後再辦理現金增新台幣18億元，每股面額新台幣10元，發行新股1億8000萬股，增資後實收股本為20億6818萬元。相關事宜如下： 1.減少股份及增資認股基準日：2000.03.05日。 2.股票停止過戶期間：03.01∼03.05日。 3.原實收資本： 46億元，每股面額10元，分4億6000萬股。 4.減資暨增資後實收資本： 20億6818萬元，每股面額10元，分2億0681萬 8000 股。 5.本次減資： 本次申請減資43億3182萬元，分為4億3318萬元 2000股。原股東按比例減少。 >>減資基準日：2000.04.27日。 >>減少資本用途：彌補虧損、改善財務結構。 6.本次增資： 本次現金增發行新股新台幣18億元，分為1億 8000股，每股面額新台幣10元。 員工認購：1800萬股。 原股東：1億6200萬股。每仟股認購6040.7股>> 每股認股價格：30元。 >>基資基準日：2000.04.28日。 >>本次增資資金用途： 健全財務結構、增加營運資金。 股務：宏福證券股務代理部