宏泰人壽公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：宏泰人壽保險股份有限公司一○○年現金增資發行新股公告公告內容：一、本公司於民國一○○年十月二十日董事會決議通過現金增資發行普通股800,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣8,000,000,000元。本次現金增資案業奉行政院金融監督管理委員會100.12.12金管證發字第1000058981號函申報生效。二、茲依公司法第二百七十三條第二項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如下：(一)公司名稱：宏泰人壽保險股份有限公司。(二)所營事業：H501011人身保險業。(三)已發行股份總額及每股金額：登記資本總額新台幣23,000,000,000元，分為2,300,000,000股，每股面額新台幣10元。已發行普通股1,449,138,393股，實收資本額為新台幣14,491,383,930元，均為記名式普通股。(四)本公司所在地：台北市民生東路三段156號4樓。(五)公告方式：登載於行政院金融監督管理委員會證券期貨局指定之公開資訊觀測站(http：/mops.twse.com.tw)。(六)董事及監察人之人數及任期：本公司設董事七人、獨立董事二人及監察人二人，任期均為三年，連選得連任。(七)訂立章程之年、月、日：八十二年十一月十五日訂立，最近一次修訂日期為九十九年十一月十二日。(八)增資後股份總數及每股金額：本次增資後實收資本總額為新台幣22,491,383,930元，分為2,249,138,393股，每股面額為新台幣10元，均為記名式普通股。(九)本次發行新股總額、每股面額及發行條件如下：１、本次現金增資發行股數800,000,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣1元折價發行，共計新台幣800,000,000元。２、依公司法第二百六十七條規定，除保留百分之十由公司員工承購外，其餘百分之九十由股東按認股權利基準日股東名冊所載各股東持股比例認購，每仟股可認購496.84股，未於規定期限前認購者，視同放棄；認購不足一股者，得合併共同認購或歸併一人認購，員工及股東未認購或認購不足之股份，授權董事長洽特定人認購之３、本次發行新股之權利義務與原發行普通股股份相同。４、認股基準日：一○○年十二月十九日。(十)本次增資資金用途：強化財務結構，提高資本適足率，以拓展業務、提升本公司在市場之地位及競爭力。(十一)本次增資發行新股股票俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內配發各股東，屆時當另行公告並分函通知。(十二)繳款期限：自一○○年十二月二十日至一○○年十二月二十六日止，凡未在此期間認股並繳納股款者，其認股權利視同放棄，由董事長洽特定人認足之。(十三)代收股款之銀行：華南商業銀行敦和分行及全省各地分行。地址：台北市大安區敦化南路二段107號。(十四)股款專戶之銀行：華南商業銀行營業部。地址：台北市中正區重慶南路一段38號。(十五)股票簽證機構：安泰商業銀行股份有限公司信託部。地址：台北市松山區民生東路三段130巷9號13樓。(十六)停止股票過戶日：自一○○年十二月十五日起至一○○年十二月十九日止停止股票過戶登記，持有本公司股票尚未過戶之股東，請於一○○年十二月十四日下午四時三十分以前親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理群益金鼎證券股務代理部(地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓)辦理過戶手續。三、本公司最近三年度經勤業眾信聯合會計師事務所查核簽證之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及虧損撥補表請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:100/11/222.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司100/11/22資產管理委員會決議授權董事長購買新北市不動產。

1.事實發生日:100/11/072.發生緣由:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司100/11/7董事會決議，於符合法令相關規範前提下向關係人宏盛建設股份有限公司購買不動產。

1.事實發生日:100/10/262.發生緣由:會計主管詹惠琦離職。3.因應措施:新任會計主管預計於100/11/01上任。4.其他應敘明事項:新任會計主管已於100/09/26董事會通過聘任案。

1.事實發生日:100/10/202.發生緣由:為強化本公司財務結構，提高資本適足率，本公司董事會決議通過辦理現金增資8億元整3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/202.發生緣由:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司100/10/20董事會決議，於符合保險法令相關規範前提下，授權董事長向南僑化學工業股份有限公司購買不動產。

1.董事會決議日:100/08/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:韋伯韜 宏泰人壽保險股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:韋伯韜 宏泰人壽保險股份有限公司董事長5.異動原因:本公司第4屆董事及監察人任期屆滿，經第5屆董事及監察人推選擔任董事長6.新任生效日期:100/08/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/192.發生緣由:會計主管李振良離職。3.因應措施:由詹惠琦擔任。4.其他應敘明事項:待董事會追認。

公告序號：1主旨：宏泰人壽保險股份有限公司九十九年現金增資發行新股變更登記核准及股票發行日期公告公告內容：（一）本公司辦理現金增資發行普通股715,000,000股，每股面額新台幣10元，共新台幣7,150,000,000元。本次現金增資案業奉行政院金融監督管理委員會100年07月20日金管保理字第10002111870號函核准及奉經濟部100年07月25日經授商字第10001169900號函核准變更登記在案。（二）增資基準日為99年12月31日；增資發行股票訂於100年08月25日（星期四）開始發放。（三）玆將新股發行有關事項公告如后：1、原發行股數及每股金額：普通股734,138,393股，每股面額新台幣10元，共計新台幣7,341,383,930元。2、本次發行新股之股票：本次現金增資發行新股新台幣7,150,000,000元整，分為715,000,000股，每股面額新台幣10元，增資後實收資本額為新台幣14,491,383,930元整。3、本次增資新股之權利義務：與本公司原發行之普通股股份相同。4、股票簽證機構：安泰商業銀行信託部。5、股票過戶機構：群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段125號地下一樓）。

1.發生變動日期:100/06/072.舊任者姓名及簡歷:董　　事　鴻隆實業股份有限公司 代表人：韋伯韜董　　事　鴻隆實業股份有限公司 代表人：林鴻彬董　　事　鴻隆實業股份有限公司 代表人：李仲仁董　　事　鴻隆實業股份有限公司 代表人：郭怡菁董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：王惠津董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：李怡慧董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：曾煥裕獨立董事　林維義獨立董事　吳水源監 察 人　民輝實業股份有限公司 代表人：張志定監 察 人　民輝實業股份有限公司 代表人：廖乾宏3.新任者姓名及簡歷:董　　事　民輝實業股份有限公司 代表人：韋伯韜董　　事　民輝實業股份有限公司 代表人：林鴻彬董　　事　瑞金實業股份有限公司 代表人：李仲仁董　　事　瑞金實業股份有限公司 代表人：郭怡菁董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：王惠津董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：李怡慧董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：謝家鳳獨立董事　林維義獨立董事　吳水源監 察 人　鴻隆實業股份有限公司 代表人：張志定監 察 人　鴻隆實業股份有限公司 代表人：廖乾宏4.異動原因:本公司第4屆董事及監察人任期屆滿，經100年股東常會改選第5屆董事及監察人，任期3年5.新任董事選任時持股數:董　　事　民輝實業股份有限公司 代表人：韋伯韜　40,804,608股董　　事　民輝實業股份有限公司 代表人：林鴻彬　40,804,608股董　　事　瑞金實業股份有限公司 代表人：李仲仁　29,003,601股董　　事　瑞金實業股份有限公司 代表人：郭怡菁　29,003,601股董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：王惠津　14,525,772股董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：李怡慧　14,525,772股董　　事　全順建設開發股份有限公司 代表人：謝家鳳　14,525,772股獨立董事　林維義　0股獨立董事　吳水源　0股監 察 人　鴻隆實業股份有限公司 代表人：張志定　20,339,970股監 察 人　鴻隆實業股份有限公司 代表人：廖乾宏　20,339,970股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/08/11~100/08/107.新任生效日期:100/08/118.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/05/192.發生緣由:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司已於100年5月19日資產管理委員會後，與京業建設股份有限公司簽訂「不動產信託受益權轉讓合約書」。

公告序號：1主旨：召開本公司100年股東常會。股東會種類：股東常會開會日期：100/06/07停止過戶日期起日：100/04/09停止過戶日期迄日：100/06/07公告內容：依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國100年6月7日（星期二）上午9時30分正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1.99年度營業報告。2.監察人審查99年度財務決算表冊報告。3.修訂「董事會議事準則」報告。二、承認事項：1.99年度營業報告書暨財務報表承認案。2.99年度虧損撥補承認案。三、討論事項：1.修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。四、選舉事項：1.補選獨立董事案。2.選舉本公司第五屆董事（含獨立董事）及監察人案。五、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國100年4月9日起至100年6月7日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國99年4月8日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市中山區南京東路二段125號B1，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-25077000）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月1日起至100年4月11日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。

公告序號：1主旨：召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/07停止過戶日期起日：100/04/09停止過戶日期迄日：100/06/07公告內容：依據：公司法、證券交易法之規定暨本公司董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國100年6月7日（星期二）上午9時30分正。貳、開會地點：台北市民生東路三段156號3樓會議室。參、會議主要內容：一、報告事項：1.99年度營業報告。2.監察人審查99年度財務決算表冊報告。3.修訂「董事會議事準則」報告。二、承認事項：1.99年度營業報告書暨財務報表承認案。（待董事會承認）2.99年度虧損撥補承認案。（待董事會承認）三、討論事項：1.修訂「從事衍生性金融商品交易準則」案。四、選舉事項：1.補選獨立董事案。2.選舉本公司第五屆董事（含獨立董事）及監察人案。五、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第165條第3項規定，自民國100年4月9日起至100年6月7日止停止本公司股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務必請於民國99年4月8日下午4時30分前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）台北市中山區南京東路二段125號B1，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，俾可享有出席股東會之權利。伍、開會通知書及委託書將於股東常會開會三十日前另行寄送各股東（本公司對於持股未滿一千股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法183條第三項規定，其開會召集通知及議事錄得以輸入公開資訊觀測站公告為之），屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部查詢（電話：02-25077000）。陸、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第7條規定，本次股東常會如有公開徵求委託之情事，徵求人應於股東常會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台北市民生東路三段156號5樓　會計部），並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。柒、其他事項：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年4月1日起至100年4月11日止（上午9時至下午6時）受理股東提案申請。凡有意提案股東務必請依公司法第172條之1規定於上述期間親臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑，請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣）本公司提案申請，提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。受理提案地點：台北市松山區民生東路三段156號5樓會計部，電話：(02)2716-6888分機1700。捌、特此公告。

1.董事會決議日:100/01/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:葉順山，宏泰人壽副總經理。4.新任者姓名及簡歷:金段宇，宏泰人壽總經理。5.異動原因:1月24日召開董事臨時會決議，任命金段宇君擔任總經理職務。6.新任生效日期:100/03/027.其他應敘明事項:總經理案經金管會100年3月1日所發金管保理字第10002545150號函核准。

1.董事會決議日:100/01/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:葉順山，宏泰人壽副總經理。4.新任者姓名及簡歷:金段宇，宏泰人壽總經理。5.異動原因:1月24日召開董事臨時會決議，任命金段宇君擔任總經理職務。6.新任生效日期:100/01/247.其他應敘明事項:總經理案於金管會資格審查合格後，始得充任。

1.董事會決議日:100/01/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理。3.舊任者姓名及簡歷:葉順山，宏泰人壽副總經理。4.新任者姓名及簡歷:金段宇，宏泰人壽總經理。5.異動原因:1月24日召開董事臨時會決議，任命金段宇君擔任總經理職務。6.新任生效日期:100/01/247.其他應敘明事項:總經理案於金管會核准後始生效。

台灣少子化，使孩童們變成名符其實的”寶貝”，對身處上有高堂、 下有稚兒的三明治中壯族來說，最好能一金多用才足以應付當下責任及「養不起的未來」。有鑒於此，宏泰人壽特別推出「宏泰 人壽聚富年年還本終身保險（PEK）」（不分紅保單），堪稱為活到老、領到老，一金多用免煩惱的最佳理財好幫手。根據內政部統計，台灣去年的總生育率（婦女平均生育子女數） 經換算推估為1.03，也就是平均每位婦女一生中只生1.03個小孩， 低於經濟合作發展組織國家（OECD）平均1.63的水準，使台灣成 為全球生育率最低的國家。宏泰人壽推出「宏泰人壽聚富年年還本終身保險（PEK）」（不 分紅保單），除提供被保險人身故或全殘廢保障，另於每年的保單週年日按累積已繳之年化保險費的2％給付生存保險金，活得 越久領得越久，繳得越多也領得越多，一直領到99歲，滿100歲之保單周年日仍生存時，再按保險金額領取一筆祝壽保險金，是 長壽樂活、靈活有彈性的理財管道。該商品繳費期間提供6、10、15、20年期等多種選擇，可讓保戶 彈性規劃資金的運用，一張保單可做為家庭長期理財規劃的平台 ，提供育兒、個人退休、未來養老等等多方面需求，堪稱為活到 老、領到老，一金多用免煩惱的最佳理財好幫手。

宏泰集團派駐安泰銀的法人董監代表人昨（6）日大換血，原本以 宏泰集團董事長林堉璘三子林鴻南為核心的法人代表，改由林堉 璘小兒子林鴻森取代；另外，接任安泰銀副董事長數月的陳賴鋒 也改派。宏泰林家的接班布局是否啟動，引發關切。安泰銀昨天接獲大股東宏泰集團改派代表通知，包括兩席法人董 事安展實業、良績實業與法人監察人寶盛投資，均改派代表人。其中，甫任安泰銀副董數月的安展實業董事代表人陳賴鋒，昨天 改派後，副董自然解任。擔任林堉璘特別助理的林堉璘小兒子林鴻森，是首次派駐進入安泰銀董事會。安泰銀總共有七董、二監，宏泰集團擁有三董、一監，昨天一口 氣改派三人，只有一位董事不動。尤其林鴻森進入董事會，引發 高度關注。消息人士指出，林鴻森與林鴻南為同父異母兄弟，過去提到宏泰 林家接班布局，多集中在大房三兄弟身上。其中，除了老二林鴻熙早年主導安泰銀，之後淡出轉赴大陸發展外，老大林鴻彬去年 初才返國進入宏泰人壽董事會，老三林鴻南可說是近年來主導安泰金融事業的要角。原本林鴻南幾乎主掌宏泰所有金融轉投資， 宏泰突然大幅調整安泰銀董監代表人，且讓林鴻森進入董事會，是否表示宏泰林家已經逐步展開接班布局，值得觀察。此外，昨天改派後原安泰銀副董陳賴鋒解任，依照大股東默契， 宏泰林家應可另指派副董人選，屆時由林鴻森出任，還是由林家 老友、安泰銀創行股東第二代的匯揚創投董事長蔡文賢接任，將 是觀察指標。

宏泰人壽董事長暨總經理周國端昨（6）日閃電請辭董總，同時辭去宏泰法人股東東隆實業法人代表，「徹底」告別宏泰人壽。宏泰人壽昨日董事會緊急安排林樹旺暫代董事長職務，並由副總經理葉順山暫代總經理。對於請辭一事，周國端昨日回應，宏泰人壽經營已上軌道，個人階段性任務已經完成，接下來他想休息一段時間，先回美國一趟，再來想一圓非洲旅遊計畫的夢想。未來不排除重回校園執教鞭，或轉到保險業的其他領域。親近周國端友人表示，周國端應該不多久就會重現江湖，因美國國際集團（AIG）曾在董事會討論聘請周國端出任南山人壽總經理，大陸也有保險公司有意邀他到大陸發展，他已將大陸的機會納入考慮。

1.事實發生日:99/08/122.發生緣由:新任會計主管李振良上任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:待董事會追認。