達和航運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:張文華、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:施育霖、資深稽核管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:102/12/208.新任者聯絡電話:771971399.其他應敘明事項:102/12/20董事會通過正式任命。

代本公司海外巴拿馬子公司巴商德熙國際公司(THC INTERNATIONAL S.A.)公告處分船舶壹艘之相關訊息1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:巴拿馬極限型散裝貨輪：嘉和輪(Jia Ho)2.事實發生日:102/10/18_102/10/183.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:壹艘，USD1,080萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:Maxim Shipholding Inc.5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:約USD424.8萬美元(約新台幣12,549萬元)8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:簽約3天內付款10%(USD108萬元)，交船時付款90%(USD972萬元)9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:招標10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華海事檢定社股份有限公司，USD1,000萬元11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:訊昌有限公司，售船款2.8%18.取得或處分之具體目的或用途:淘汰舊船19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:26.其他敘明事項:無

1.事實發生日:102/09/092.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:102年5月及6月無衍生性商品交易。6.因應措施:依規定申請更正並上傳資料(設定免申報)至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/08/162.法人名稱:台灣通運倉儲股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:白慧平 台灣水泥(股)公司資深經理4.新任者姓名及簡歷:黃麟添 台灣水泥(股)公司資深經理5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/06/08_103/06/077.新任生效日期:102/08/168.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:102/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張文華、船務部襄理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:102/08/09

8.新任者聯絡電話:77197121

9.其他應敘明事項:102/8/9董事會通過正式任命。

代轉投資公司巴商德熙公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財報淨值百分之二以上。1.事實發生日:102/07/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:達通(貴港)國際物流有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):2856587(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):149350(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):149350(8)本次新增資金貸與之原因:因應轉投資公司資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):165732(2)累積盈虧金額(仟元):169695.計息方式:3個月LIBOR+1%6.還款之:(1)條件:接受資金貸與公司係為本公司100%轉投資公司,該公司財務結構調整改善後即可還款。(2)日期:未定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2948208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

代轉投資公司達通(貴港)國際物流有限公司公告新增資金貸與金額達新台幣一千萬元以上且達本公司最近期財報淨值百分之二以上。1.事實發生日:102/07/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:貴港市達和船務有限責任公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):2856587(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):145470(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):145470(8)本次新增資金貸與之原因:因應轉投資公司資金需求3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):19396(2)累積盈虧金額(仟元):-53545.計息方式:中國人民銀行於提款日公佈的六個月人民幣短期貸款基準利率6.還款之:(1)條件:接受資金貸與公司係為本公司100%轉投資公司,該公司財務結構調整改善後即可還款。(2)日期:未定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2948208.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:10.329.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/07/122.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司101年度年報，刪除屬於國際財務報導準則之財務報表及分析資訊(1).刪除第48頁國際財務報導準則之簡明資產負債表(2).刪除第49頁國際財務報導準則之簡明綜合損益表(3).刪除第52、53頁國際財務報導準則之財務分析及計算公式說明6.因應措施:資料修正後上傳股東會後修正版年報至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司民國(以下同)101年度現金股利分派事宜公告內容：一、本公司101年度盈餘分派案，業經102年3月22日第12屆第9次董事會決議及102年6月25日股東常會決議通過配發每股新台幣0.58元；茲訂定102年7月28日為分派現金股利基準日，依公司法自102年7月24日起至7月28日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於102年7月23日下午五時前親臨本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年7月23日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。二、現金股利發放日：102年8月15日。三、現金股利發放方式：委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放並將另行寄發通知書通知各股東，現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。

1.股東會日期: 102/06/252.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 B.承認民國一○一年度盈餘分派案。 (a)普通股股利: 現金股利 106,219,257元(每股分配現金股利0.58元) (b)配發員工現金紅利 315,096元 (c)配發董事酬勞 0元 (2)討論事項 A.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 B.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 C.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:102/05/113.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡健興、內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:102/05/118.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/222.股東會召開日期:102/06/253.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項 (一)民國一○一年度營業報告。 (二)審計委員會查核報告。 (三)採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之 特別盈餘公積數額報告。 (四)修正本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」部分條文報告。 二、承認事項 (一)民國一○一年度營業報告書及財務報表案。 (二)民國一○一年度盈餘分派案。 三、討論事項 (一)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (三)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/276.停止過戶截止日期:102/06/257.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國102年4 月16日起至民國102年4月26日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國102年4月26日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送 。受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓， 電話：02-25633228分機20276]。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-21811911。

1. 董事會決議日期：2013/03/22　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.58000000　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：106219257　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.0　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：0　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：315096　　　(2)股票紅利金額(元)：0　　5. 其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:102/03/222.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):21018174.每股面額:105.發行總金額:210181706.發行價格:07.員工認購股數或配發金額:08.公開銷售股數:09.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):1010.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:得由股東自行拼湊壹整股，拼湊不足壹整股之畸零股，因本公司依法採無實體發行，故畸零股款充抵劃撥費用，其所剩餘股份由 董事長洽請特定人按面額承購。 11.本次發行新股之權利義務:本次發行之新股均為記名式普通股，其權利義務與原股份相同。 12.本次增資資金用途:擴充營運資金13.其他應敘明事項:本增資配股除權基準日，俟本案報奉主管機關核准後授權董事會訂定之，並依該日實際流通在外股數調整股東配股率配發，內容若經主管機關修正， 以其修正核准者為準，相關法令修正時，授權董事長依法令全權處理。

1.董事會決議日期或發生變動日期:101/08/012.舊任者姓名及簡歷:辜成允，本公司董事長代理總經理3.新任者姓名及簡歷:高炳光，最後職務為富洋通運公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會通過聘任總經理6.新任生效日期:101/08/017.其他應敘明事項:經本公司第12屆第6次董事會通過聘任案公告

1.股東會日期: 101/06/082.重要決議事項: (1)承認事項 A.承認一百年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 B.通過一百年度盈餘分派案 (a)普通股股利: 現金股利 232,583,546元(每股分配現金股利1.27元) (b)配發員工現金紅利 690,150元 (c)配發董事酬勞 0元 (2)討論事項 A.通過修正本公司「公司章程」部分條文案 B.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 C.通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 D.通過修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是4.其它應敘明事項 : 無

1.發生變動日期:101/03/202.法人名稱:台灣水泥股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:法人董事代表人：殷偉雄4.新任者姓名及簡歷:暫不指派5.異動原因:辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/08~103/06/077.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/03/152.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:台北市中山北路2段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、報告事項 (一)民國100年度營業報告 (二)審計委員會審查民國100年度決算表冊報告 (三)民國100年底背書保證餘額報告 二、承認事項 (一)民國100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案 (二)民國100年度盈餘分派案 三、討論及選舉事項 (一)擬修正本公司「公司章程」部分條文案 (二)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 (三)擬修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (四)擬修正本公司「背書保證作業程序」部分條文案 5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3 月30日起至民國101年4月10日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東 務請於民國101年4月10日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審 查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送 。受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓， 電話：02-25310909]。 (二)開會通知書及委託書於開會30日前另行寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號及姓名，逕向中國信託商業銀行代理部洽詢，電話：02-21811911。

1.董事會決議日期:101/03/152.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股派發新台幣1.27元3.其他應敘明事項:(1)擬派發員工現金紅利新台幣690,150元，董事酬勞新台幣0元 (2)每位股東發放現金股利總額至元為止，元以下不記。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/03/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$232,583,546元4.除權（息）交易日:101/07/125.最後過戶日:101/07/136.停止過戶起始日期:101/07/147.停止過戶截止日期:101/07/188.除權（息）基準日:101/07/189.其他應敘明事項:提請101年股東常會承認後適用