達和航運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/12/16 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 1.溫堅(本公司獨立董事)-華邦電子公司副總經理及財務長2.池慶康(本公司獨立董事)-台泥國際集團有限公司獨立董事3.賈子南(本公司獨立董事)-嘉利實業股份有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/16 9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：辜成允 董事台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：黃健強 董事台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：王琪玫 董事台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：殷偉雄 董事台灣通運倉儲股份有限公司法人董事及其代表人：白慧平 董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵求全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/082.舊任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人)，台灣水泥(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:辜成允(台灣水泥股份有限公司代表人)，台灣水泥(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事任期屆滿，全面改選，並選任董事長。6.新任生效日期:100/06/087.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣1.0元，計新台幣183,136,650元4.除權（息）交易日:100/07/215.最後過戶日:100/07/226.停止過戶起始日期:100/07/237.停止過戶截止日期:100/07/278.除權（息）基準日:100/07/279.其他應敘明事項:1.現金股利預計100年8月19日委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不記)，匯費及郵資由股東自行負擔。

公告序號：2主旨：公告本公司99年度現金股利分派事宜公告內容：一、本公司99年度盈餘分派案，業經100年6月8日股東常會決議通過配發每股新台幣1元；茲經100年6月8日董事會決議，訂定100年7月27日為分派現金股利基準日，依公司法自100年7月23日起至7月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於100年7月22日下午5時00分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：（02）2181-1911。)二、現金股利發放日：100年8月19日。三、現金股利發放方式：本公司現金股利將以匯款或掛號郵寄支票方式發放並將另行寄發通知書通知各股東。

1.股東會日期:100/06/082.重要決議事項:一.通過承認民國九十九年度營業報告書及財務報表案。二.通過承認民國九十九年度盈餘分派案。三.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。四.選出第12屆董事9人(含獨立董事3人)。五.通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/082.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣水泥股份有限公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：台灣水泥股份有限公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：殷偉雄 信昌化工(股)公司副總經理監察人：台灣通運倉儲股份有限公司代表人：蔡國嶼 台灣水泥(股)公司資深協理監察人：台灣通運倉儲股份有限公司代表人：曾孝恩 台灣水泥(股)公司資深經理3.新任者姓名及簡歷:董事：台灣水泥股份有限公司代表人：辜成允 台灣水泥(股)公司董事長董事：台灣水泥股份有限公司代表人：黃健強 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫 台灣水泥(股)公司資深副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫 台灣水泥(股)公司副總經理董事：台灣水泥股份有限公司代表人：殷偉雄 信昌化工(股)公司副總經理董事：台灣通運倉儲股份有限公司代表人：白慧平 台灣水泥(股)公司資深經理獨立董事：溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長獨立董事：池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事獨立董事：賈子南 嘉利實業(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:董事任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：台灣水泥股份有限公司代表人：辜成允 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：黃健強 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：呂克甫 118,649,441股董事：台灣水泥股份有限公司代表人：殷偉雄 118,649,441股董事：台灣通運倉儲股份有限公司代表人：白慧平 50,311,165股獨立董事：溫堅 華邦電子(股)公司副總經理及財務長 0股獨立董事：池慶康 台泥國際集團有限公司獨立董事 0股獨立董事：賈子南 嘉利實業(股)公司總經理 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/05/30~100/06/088.新任生效日期:100/06/089.同任期董事變動比率:董事任期屆滿，全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/312.主要買主或供應商名稱:和平電力股份有限公司3.最近一會計年度佔公司銷售金額或進貨金額比例:銷售金額689,489仟元(22%)4.停止往來緣由及日期:煤炭運送合約於100年3月31日到期終止5.公司因應對策:積極開發新增業務6.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:韓妙宜、業務部襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/03/188.新任者聯絡電話:02-253109099.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/03/183.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:簡耀堂、管理部襄理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/03/188.新任者聯絡電話:253109099.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/182.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股分派NT$1.0元。3.其他應敘明事項:(1)分派股東之現金股利，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。(2)擬派發員工紅利NT$533,942元，董監事酬勞NT$0元。

1.董事會決議日期:100/03/182.股東會召開日期:100/06/083.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室4.召集事由:1.報告事項：一、民國九十九年度營業及財務報告。二、監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。三、民國九十九年底背書保證餘額報告。四、訂定本公司「道德行為準則」報告。五、訂定本公司「誠信經營守則」報告。2.承認事項：一、民國九十九年度營業報告書及財務報表案。二、民國九十九年度盈餘分派案。3.討論及選舉事項：一、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。二、董事改選案。三、解除新任董事之競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:100/04/106.停止過戶截止日期:100/06/087.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月1日起至民國100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月11日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓,電話：02-25310909]。二、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。三、本次股東常會委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。四、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國100年4月1日起至民國100年4月11日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參採候選人提名制選任董監事相關公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:王議鋒、管理部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/02/268.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:100/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:王議鋒、管理部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/02/268.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:100/02/112.重要決議事項:一、通過修正公司章程部份條文修正案。3.其它應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/12/242.股東臨時會召開日期:100/02/113.股東臨時會召開地點:台北市中山北路二段113號台泥大樓12樓4.召集事由:一、討論事項：1.修正公司章程部份條文修正案。二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/01/136.停止過戶截止日期:100/02/117.其他應敘明事項:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年1月12日下午5:00前親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年1月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:99/07/223.舊任者姓名、級職及簡歷:林慶唐，業務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王議鋒，會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任者辭職7.生效日期:99/07/228.新任者聯絡電話:(02)2531-0909#359.其他應敘明事項:無

主旨： 公告本公司98年度現金股利分派事宜 公告內容 一、本公司98年度盈餘分派案，業經99年6月10日股東常會決議通過配發每股新台幣4.0元；茲經99年7月6日董事會決議，訂定99年7月28日為分派現金股利基準日，依公司法自99年7月24日起至7月28日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續之股東，請於99年7月23日下午5時00分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳日期為憑)，本公司股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：（02）2181-1911。)二、現金股利發放日：99年8月19日。三、現金股利發放方式：本公司現金股利將以匯款或掛號郵寄支票方式發放並將另行寄發通知書通知各股東。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/062.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣4.0元，計新台幣732,546,600元4.除權（息）交易日:99/07/225.最後過戶日:99/07/236.停止過戶起始日期:99/07/247.停止過戶截止日期:99/07/288.除權（息）基準日:99/07/289.其他應敘明事項:1.現金股利預計99年8月19日委由本公司股務代理中國信託商業銀行代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不記)，匯費及郵資由股東自行負擔。

本公司98年度母公司及母子公司合併之損益表營業成本、毛利及費用金額誤植更正。1.事實發生日:99/05/072.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.98年度母公司損益表原公告內容：營業成本新台幣2,173,402仟元、營業毛利新台幣119,059仟元、營業費用新台幣45,622仟元。2.98年度母公司損益表更正公告內容：營業成本新台幣2,166,129仟元、營業毛利新台幣126,332仟元、營業費用新台幣52,895仟元，不影響純益數字。3.98年度母子公司合併損益表原公告內容：營業成本新台幣2,626,419仟元、營業毛利新台幣175,554仟元、營業費用新台幣75,112仟元。4.98年度母子公司合併損益表更正公告內容：營業成本新台幣2,619,146仟元、營業毛利新台幣182,827仟元、營業費用新台幣82,385仟元，不影響純益數字。6.因應措施:發布重大訊息，並更新檔案重新上傳公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無