達和航運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:99/04/262.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將本公司已發行實體股票全面轉換為無實體，經99年4月26日董事會決議通過，授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/182.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股配發NT$4.0元。3.其他應敘明事項:(1)分配股東之現金股利，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。(2)擬配發員工紅利NT$281,056元，董監事酬勞NT$0元。

1.董事會決議日期:99/03/182.股東會召開日期:99/06/103.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室4.召集事由:1.報告事項：(一)民國九十八年度營業報告。(二)監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。(三)民國九十八年底背書保證餘額報告。(四)修訂「董事會議事規範」部份條文報告。2.承認事項：(一)民國九十八年度營業報告書及財務報表案。(二)民國九十八年度盈餘分派案。3.討論事項：(一)修訂公司章程部分條文案。(二)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(三)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。5.停止過戶起始日期:99/04/126.停止過戶截止日期:99/06/107.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國99年4月6日起至民國99年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國99年4月16日時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：達和航運股份有限公司[地址：台北市中山北路二段113號10樓,電話：02-25310909](二)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人：中國信託商業銀行代理部洽詢（電話：02-21811911）。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:98/11/063.報導內容:有關”明年獲利狀況應比今年要好”4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司航運合約年底即將到期，近期BDI指數表現恢復，明年獲利狀況應比今年要好，係媒體自行推估，本公司並未對外發表有關預估營收及獲利訊息。(2)有關本公司實際營收及獲利數字，概依本公司經會計師查核或核閱後之財務報表為準。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/09/142.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:頃悉台北地方法院在扁案判決書中提及將對辜董事長提出告發。6.因應措施:對此裁決，辜董事長深感意外，將詳細研讀判決書，並配合法律程序向檢察官說明。本公司深信，經過仔細調查，定能釐清真相，還辜董事長清白。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/282.公司名稱:達和航運股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因”預收股款(股東權益項下)之約當發行股數”誤植造成98年上半年度資產負債表及合併資產負債表之淨值有誤。6.因應措施:更正公告7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/08/252.法人名稱:台灣水泥股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:台灣水泥股份有限公司代表人吳建賢4.新任者姓名及簡歷:台灣水泥股份有限公司代表人呂克甫5.異動原因:依據台灣水泥股份有限公司之董事指派書6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/30~100/05/297.新任生效日期:98/08/258.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:98/06/222.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣5.8元，計新台幣1,062,192,570元4.除權（息）交易日:98/07/235.最後過戶日:98/07/246.停止過戶起始日期:98/07/257.停止過戶截止日期:98/07/298.除權（息）基準日:98/07/299.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:98/05/272.重要決議事項:一.通過承認民國九十七年度營業報告書及財務報表案。二.通過承認民國九十七年度盈餘分派案。三.通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。四.通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。五.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。六.通過董事兼任，解除其競業禁止限制案。七.通過修訂「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:98/05/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:台灣水泥股份有限公司法人董事及其代表人：辜成允、黃健強台灣水泥股份有限公司代表人：辜成允台灣水泥股份有限公司代表人：王琪玫台灣水泥股份有限公司代表人：吳建賢3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:台灣水泥股份有限公司代表人：吳建賢7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:達通(貴港)國際物流有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:貴港市覃塘區黃練鎮人民政府內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:道路貨物專用運輸10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/062.發放股利種類及金額:股東現金股利NT$1,062,192,570元(每股NT$5.8元)，3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/04/062.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:經理-完永毅3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:經理-完永毅7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:經理-完永毅：貴港市達和船務有限責任公司董事長、福州台通物流有限公司董事。8.所擔任該大陸地區事業地址:貴港市達和船務有限責任公司：廣西貴港市明珠商業中心569號福州台通物流有限公司：福建省福州長樂市營前工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貴港市達和船務有限責任公司：普通貨船運輸福州台通物流有限公司：道路普通貨物的運輸10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/102.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:總經理-吳建賢經理-完永毅3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:總經理-吳建賢經理-完永毅7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:總經理-吳建賢：達通(貴港)國際物流有限公司董事長經理-完永毅：達通(貴港)國際物流有限公司財務總監8.所擔任該大陸地區事業地址:貴港市覃塘區黃練鎮人民政府內9.所擔任該大陸地區事業營業項目:道路貨物專用運輸10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/03/102.股東會召開日期:98/05/273.股東會召開地點:台北市中山北路二段113號12樓台泥大樓會議室4.召集事由:1.報告事項：(一)民國九十七年度營業報告。(二)監察人審查民國九十七年度決算表冊報告。(三)民國九十七年底背書保證餘額報告。2.承認事項：(一)民國九十七年度營業報告書及財務報表案。(二)民國九十七年度盈餘分派案。3.討論事項：(一)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(二)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(四)董事兼任，擬解除其競業禁止限制案。5.停止過戶起始日期:98/03/296.停止過戶截止日期:98/05/277.其他應敘明事項:受理股東提案期間:自98年3月23日起至98年4月2日止

1.發生變動日期:97/10/212.法人名稱:台灣通運倉儲股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張進興4.新任者姓名及簡歷:曾孝恩5.異動原因:個人因素請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/30~100/05/297.新任生效日期:97/10/218.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/08/072.法人名稱:台灣通運倉儲股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:高德榮4.新任者姓名及簡歷:張進興5.異動原因:個人因素請辭6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/30~100/05/297.新任生效日期:97/08/078.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/302.法人名稱:台灣通運倉儲股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:黃健強4.新任者姓名及簡歷:蔡國嶼5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/15~97/06/147.新任生效日期:97/05/308.其他應敘明事項:新任期97/05/30~100/05/29

1.股東會日期:97/05/302.重要決議事項:一、通過承認本公司九十六年度營業報告書及財務報表。二、通過承認本公司九十六年度盈餘分派案。三、通過修訂「公司章程」部分條文案。四、董事及監察人改選案。當選名單如下：董事：台灣水泥股份有限公司法人代表：辜成允、王琪玫、黃健強、許呈宗、吳建賢監察人：台灣通運倉儲股份有限公司法人代表：高德榮、蔡國嶼3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:分派現金股利每股新台幣伍元，計新台幣915,683,250元4.除權（息）交易日:97/07/245.最後過戶日:97/07/256.停止過戶起始日期:97/07/26~97/07/307.停止過戶截止日期:97/07/308.除權（息）基準日:97/07/309.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:97/05/302.法人名稱:台灣水泥股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:張耀堂、趙辜懷箴、蔡國嶼4.新任者姓名及簡歷:黃健強、吳建賢5.異動原因:任期屆滿改選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:94/06/15~97/06/147.新任生效日期:97/05/308.其他應敘明事項:新任期97/05/30~100/05/29