達和航運公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:94/05/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林和揚、管理部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:彭寶珠、管理部會計課課長5.異動原因:任用彭寶珠小姐為本公司代理發言人，原代理發言人林和揚退休6.生效日期:94/05/017.新任者聯絡電話:02-25310909分機358.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/04/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黨開憲稽核長，內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會決議，再行派任。5.異動原因:退休6.生效日期:94/04/017.新任者聯絡電話:不適用8.其他應敘明事項:無

一．開會時間：中華民國九十四年六月十五日（星期三）上午十時整二．開會地點：台北市中山北路二段一一三號十二樓會議室三．會議主要內容：（一）報告事項：１．九十三年度營業報告。２．監察人查核九十三年度決算報告。３．九十三年底背書保證餘額報告。（二）承認事項：１．九十三年度營業報告書及財務報表。２．九十三年度盈餘分派案。（三）討論及選舉事項：１．盈餘轉增資發行新股案。２．修訂公司章程案。３．修訂取得或處分資產處理程序案。４．改選董事及監察人案。５．董事競業限制解除案。（四）臨時動議四．盈餘分派及增資案主要內容：（一）現金股利每股配發新台幣三元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。（二）盈餘轉增資發行新股一六、六四八、七八六股，即每仟股無償配發一○○股，俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長另訂配股基準日。五．依公司法第一六五條規定，自九十四年四月十七日起至九十四年六月十五日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年四月十五日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行法人信託作業客服部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。六．開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行法人信託作業客服部（電話(02)2361-3033）查詢。七．特此公告。

1.董事會決議日:94/03/282.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:辜成允 本公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:許呈宗 本公司總經理5.異動原因:配合公司治理所有權與經營權分開6.新任生效日期:94/03/287.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/03/162.發生緣由:本公司法人董事改派代表情形如下:台灣水泥股份有限公司-原代表人陳吉雄先生、黃健強先生，改派王琪玫女士及許呈宗先生為法人代表。本公司法人監察人改派代表情形如下:台灣水泥股份有限公司-原代表人蔡才灣先生，改派蕭英怡先生為法人代表。台灣通運倉儲股份有限公司-原代表人江正雄先生，改派黃健強先生為法人代表。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:94/01/202.發生緣由:今日(1/20)工商時報21版所載本公司獲利數字係93年上半年獲利數，全年獲利數尚在結算中並未公開。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:93/07/052.發生緣由:敏督利颱風對本公司財務業務截至目前為止尚無重大影響。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所． 6月 7日 06/07 12:08 主旨：台泥 (1101)公告本公司之子公司達和航運股份有限公司取得12,600噸水泥專用船之相關資料符合條款 第二條第 20 款 事實發生日 91/06/06說明1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）:12,600 噸水泥專用 船。2.事實發生日:91/06/063.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量壹艘、金 額美金15,000仟元 (造價美金12,370仟元、水泥機設 備美金2,630仟元)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人： (1)建造者：中國造船股份有限公司； (2)設備供應商：H.W.CARLSEN；與該公司關係：皆非 關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期: 不適用 。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係: 不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不 適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交付或付款條件：(1)船舶建造款：簽約支付20%（美金2,474仟元整）、 安放龍骨支付20%（美金2,474仟元整）、下水支付 20% （美金2,474仟元整）、交船支付40%(美金 4,948仟元整)；(2)水泥機設備款：簽約支付20%(美金526仟元)、91年 底前支付40% (美金1,052仟元)、完成交貨後支付 40%( 美金1,052仟元)；契約限制條款：無；其他重 要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易之價格決定方式: 詢價及議價；價格決定參考依據：廠商報價資料、議 價後選擇價格較低者；決策單位: 董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核劓]務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 不適用。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）: 不適用。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易 ）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比 例暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有 價證券者不適用）: 不適用。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費: 無。14.取得或處分之具體目的或用途: 營業用船舶汰舊換 新。15.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台灣證券交易所．06月05日 06/05 15:54 主旨：公告台灣水泥(1101)子公司達和航運股份有限公 司取得18,155噸水泥專用船之相關資料符合條款：第二條第 20 款 事實發生日 90/06/04說明：1.標的物之名稱及性質（屬取得或處分不動產者，並應 標明其座落地點及地段；屬特別股者，並應標明特別 股約定發行條件，如股息率等）: 18,155噸水泥專用船。2.事實發生日:90/06/043.交易數量、每單位價格及交易總金額: 數量壹艘、金額美金700萬元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然 人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）: SHENG HO MARITIME S.A PANAMA； 為達和航運轉投資100%之被投資公司。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為 交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相 對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期： 選定關係人為交易對象之原因： 標的物大小、船況皆符合須要； 前次移轉之所有人： DELICA SHIPPING S.A.； 與該公司及交易相對人關係：無； 前次移轉價格：美金820萬元； 前次交易日期；83年4月。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人 者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易 當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）: 不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條 款及其他重要約定事項: 交易付款條件：現金； 契約限制條款及其他重要約定事項： 交付或付款條件： 簽約10%(美金70萬元)、 交船20%(美金140萬元)、 餘款70%(美金490萬元)分三年付清； 契約限制條款及其他重要約定事項：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格 決定之參考依據及決策單位: 交易之價格決定方式:議價； 價格決定參考依據：依鑑價報告並參考中古船市場行情； 決策單位:董事會。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定 編製最近期經會計師查核簽證或核閱財務報表之每 股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未能取 得之原因；及有證期會函訂之「公開發行公司取得 或處分資產處理要點」第陸─一、二點規定情事者 ，並應公告差異原因及簽證會計師意見: 鑑價機構名稱：中國驗船中心； 鑑價結果：美金720萬元。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易） 之數量、金額、持股比例及權利受限情形（非屬買 賣有價證券者不適用）:不適用。12.迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易） 占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額（非屬買賣有價 證券者不適用）:不適用。13.有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之 經紀人及應負擔之經紀費:無。14.取得或處分之具體目的或用途:業務須要。15.其他應敘明事項： 該標的物於84年改造，金額為美金688萬元。

鉅亨網資料中心／台北• 5月 3日 05/03 16:06 　　達和航運股份有限公司公告89年度財務報表及合併財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 89年度 89年度 財　報 財　測-------------------------------------------------股東權益表：　股　　本： 1236250 1236250　資本公積： 397871 397871　保留盈餘： 157248 157248　累積換算調整收： 50240 50240　股東權益： 1834486 1834486損益表：　營業收入： 3011521 3009902　營業毛利： 270624 355397　營業損益： 200538 283301　業外收入： 63838 39492　業外費用： 159762 218179　稅前損益： 104614 104614　稅後損益： 88296 88296　每股盈餘： 0.71元 0.71元-------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。